李炯：《银行业务中关于进出口报关运输流程及单据核实》

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 国际贸易

课程编号 : 19358

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适用对象

全体员工

课程介绍

【课程介绍】

本课程主要从银行人员的视角和纬度，对进出口报关和运输流程及单据核实进行解析。

根据讲师二十多年的进出口理论和实践经验，结合真实案例，涉及了详细的报关流程，各流程中对企业的具体要求，从企业需要提供什么资料，报关，通关，结关，清关，截关的定义及其实操实践要求，到报关货物的单价相关规定等。从各个运输公司（特别是海运）的流程，各个运输单据对运输公司，企业，银行的作用及风险，以及有关报关的其它主要流程等进行逐一深入解析。

使学员获得了一揽子的知识和技能，受益匪浅，讲授过程中，特意注重理论和实践紧密结合，寓理论于实践，学员印象深刻。特别强调实战性，实用性和可操作性。

【课程时间】一天时间。

【课程内容】

第一部分进出口报关流程

出口报关流程

1.1流程各个环节中对企业的具体要求

1.2从企业需要提供什么资料

2.进口报关流程

2.1流程各个环节中对企业的具体要求

2.2从企业需要提供什么资料

3.报关的定义及其实操实践要求

4.通关的定义及其实操实践要求

5.结关的定义及其实操实践要求

6.清关的定义及其实操实践要求

7.截关的定义及其实操实践要求

8.报关，通关，结关，清关，截关的主要区别

真实案例分享

9.报关货物的单价相关规定

9.1进口报关货物的单价相关规定

真实案例分享

9.2出口报关货物的单价相关规定

真实案例分享

第二部分运输公司的流程

1.海运的流程

1.1海运提单的含义

1.2海运单的含义

海运提单和海运单的区别
海运提单具体的流程点对运输公司，企业，银行的作用及风险
海运提单流程的时间节点

1.6根据海运流程，银行可以提供哪些配套服务

1.7银行如何核实海运提单的真实性，如何跟踪海运的物流方向

广东企业的真实案例分享

2.空运的流程

空运单的含义
为什么不叫空运提单？
空运单的具体流程点对运输公司，企业，银行的作用及风险
空运单流程的时间节点
信用证项下真的不能做空运吗？
根据空运流程，银行可以提供哪些配套服务
银行如何核实空运单的真实性，如何跟踪空运的物流方向

广东企业的真实案例分享

陆运的流程
1. 陆运单（含公路运单，铁路运单）的含义
2. 陆运单具体的流程点对运输公司，企业，银行的作用及风险
3. 陆运单流程的时间节点
4. 根据陆运流程，银行可以提供哪些配套服务
5. 银行如何核实陆运单的真实性，如何跟踪陆运的物流方向

广东企业的真实案例分享

4.主要运输方式的特点及单据比较

4.1主要运输方式的特点比较

4.2主要运输单据比较

第三部分有关报关的其它主要流程

报关单中“监管方式”具体有哪些类型
1. 一般贸易
2. 易货贸易
3. 来料加工
4. 进料加工
5. 暂时进出境货物
6. 跨境电商
7. 其它
海关一日游的流程，对企业的意义
1. 综合保税区

2.1海关一日游合法吗

2.2为什么要海关一日游

2.3海关一日游的风险

3．货物进出特殊监管区域相关流程

3.1保税区(以保税区为例展开讲解)

3.2出口加工区

3.3保税物流园区

3.4保税港区

自贸区
报关单上各要素的填列依据
1. 申报要素有那些要素
2. 各要素的填列依据
3. 各要素的填报注意事项
电子报关实操流程
1. 电子委托报关的流程
2. 电子报关（无纸化报关）的流程

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• 李炯：《新时期“国际业务经理集训》: 第一部分全球14个中外自贸协定（22个国家和地区）对中国有哪些优惠政策见附件。第二部分国际业务关键点及风险防范1.货权控制、风险转移、费用承担等关键点的认定（1）合同中的物权转移点①在买卖合同有效成立之时转移所有权②在货物交付时转移所有权③凭当事人意图决定货物所有权转移的时间④国际惯例的做法（2）合同中的风险划分点费用承担点从各国法律及国际惯例来看,法国民法典和英国等普通法国家的基本原则为“物主承担风险”,即风险随货物所有权转移,两者的划分界限是一致的。（3）具有物权凭证的海运提单能否一定能控制货权。卖方一定要在收到货款之前确保自己掌握着货权。很多业务人员由于对提单的性质和分类不是很了解，结果造成了货物一送到客人的指定仓库或者发货后就失去了对货物的控制。案例：T/T项下，正本B/L还在出口公司手里，老客户怎么就提货了呢。案例：信用证项下三份正本提单仍在银行，也并无放货指令，正规船公司怎么就放货了呢。（4）对出口商来说,FOB是否比CIF风险较小。（5）货物数量按包装单位或个体计数时，溢短装条款能否适用。（6）L/C客检条款能否接受。可否安排退运。（7）海运单和海运提单的关键点比较。（8）在实际操作中有些国家（如南美）不承认远期付款交单，一直将D／P远期作D／A处理。（9）选择什么样的银行作为开证行。2.五种合同的要点与衔接：销售合同、运输合同、货代合同、付款合同、保险合同（1）什么样的约定，具有合同效力。意向书、确认书、合同、备忘录等。（2）万一合同在履行过程中买卖双方发生疑义、异议，纠纷，采取什么方法解决。（3）合同中最好写明所适用的法律、规则或者惯例。(4)合同中假设规定如果有纠纷将采用司法解决的话，那么不管出口还是进口，我们要尽量不选择在对方国家提请诉讼,最好选择中国国际经济易仲裁委员会（上海,华南）进行仲裁。为什么我们建议仲裁而不是诉讼(5)建议在出口合同中，对客户的付款时间有明确规定。（6）不迷信格式合同，要根据自己实际业务的需要，按照国际贸易合同的原则，根据自己的需要修改合同。（7）当使用形式发票或者订单代替合同的时候，一定注意合同的完整性和存档保留。（8）合同签订的其它要点。政治风险：进出口国或者中间商所在国的政策的风险。市场风险：金融危机等成本控制风险：突然涨价等不可抗力风险：战争，火灾，水灾等事先要充分了解和业务相关的政治、经济、社会治安、自然气候等要素。在洽谈过程中和合同中有相应的内容。发生不可抗力风险后，如何解决、经济损失如何弥补或者分担。（9）如何避免FOB项下货物受损及脱险。（10）能否接受“FOB+指定货代”，如何选择放心的货代。3.知识产权风险：参展、通关、销售、网站展示时，防范专利商标侵权（1）既要尊重别人，也要保护自己。特别是做贴牌加工的企业。（2）谈判和产品介绍适可而止，不自己泄密。（3）若有涉密内容，需要另外签订保密协议。（4）必要的情况下，需要保证金。（5）参展、通关、销售、网站展示时防范专利商标侵权。参展中棘手问题的应对策略与方法展品被告知侵权怎么办展会上查抄程序被启动怎么办被查抄的企业三种选择《展会知识产权保护办法》（商务部、国家工商总局、国家版权局、国家知识产权局）4．关注客户信用变化、国外技术标准及政策变化（1）客户本身信用：①知道客户的基本信息。客户公司登记注册的名称，地点，注册资金，运营资本，主营业务，公司雇员数量，销售或者采购渠道、方式等。对于出口业务，一定要关注国外买家的支付能力；对于进口业务，一定要确认对方的供货能力。②客户究竟是否有履约能力。③客户是否有履约意愿。④客户是否存在非法行为。⑤客户是否有较严重的债务问题。（2）关注客户的国别风险。对客户信用品质的认定，国际上通常采用“5C”系统来进行。（3）买卖双方使用不同的技术标准，度量衡单位，数量伸缩条款和检验标准。（4）关注国外技术标准及政策变化，包括客户要求的认证标准变化。典型案例解析

• 李炯：《外贸信用证全流程风险防范及典型案例解析》: 【课程内容】1.信用证的种类1.1以信用证项下的汇票是否附有货运单据划分为：跟单信用证(Documentary Credit)光票信用证(Clean Credit)在国际贸易结算中，绝大部分使用跟单信用证。1．2以开证行所负的责任为标准可以分为：不可撤销信用证（Irrevocable L/C）2007年7月1日开始生效的最新UCP600中取消了可撤销信用证的有关条款，规定银行不可开立可撤销信用证，因此按照UCP600（或者UCP latest version）开立的信用证都是不可撤销信用证。1.3以有无另一银行加以保证兑付为依据，可以分为：保兑信用证(Confirmed L/C)不保兑信用证(Unconfirmed L/C)1．4根据付款时间不同，可以分为即期信用证(Sight L/C)远期信用证(Usance L/C or Time L/C)假远期信用证(Usance Credit Payable at Sight)如何识别真假假远期信用证1．5根据受益人对信用证的权利可否转让，可分为：可转让信用证(Transferable L/C)不可转让信用证(Non-transferable L/C)1．6根据兑用方式不同，可分为：即期付款信用证（Sight Payment L/C）延期付款信用证（Deferred Payment L/C）承兑信用证（Acceptance L/C）议付信用证（Negotiation L/C）1.7根据信用证作用，可分为：循环信用证(Revolving L/C)：在按金额循环的信用证条件下，恢复到原金额的具体做法有：1）自动式循环2）非自动循环3）半自动循环对开信用证(Reciprocal L/C)背对背信用证(Back to Back L/C)预支信用证,红条款信用证/打包信用证(Anticipatory credit,Prepaid credit,Red Clause credit,/Packing credit)备用信用证（Standby credit）提问：在信用证上怎么看是什么种类的信用证？2.信用证的特点和作用2.1信用证的特点2.2信用证的作用3.信用证适用的国际商会（ICC）规则3.1 UCP6003.2 ISBP 7453.3 URR 5253.4 ISP 983.5 URDG4583.6 eUCP（1.1）3.7 SWIFT3.8 DOCDEX4．信用证全过程的实操与技巧4.1开证前预审开证申请书4.2收到信用证正本后，再次审核。4.3货物出运后单据制作和审核的“四一致”和“五要求”4.3.1“四一致”和银行“四不管”4.3.2“五要求”4.4及时交单4.4.1让你彻底学会跟银行一样审单1）银行的审单标准基本原则2）银行免责条款3）银行审核单据的期限4）银行对不符单据的放弃与通知拒付原因，拒付目的，拒付结局，开证行拒付后应如何处理单据4.4.2按照UCP600，提交什么样的单据才算是相符交单？4.5信用证常见不符点:24个常见不符点4.6信用证不符点产生的原因及预防当信用证有必要修改时，相信客户口头或者书面的承诺或担保说不必改证了，就这样交单，到时他会去接受不符点并付款赎单，理由是改证需要时间和费用。有的出口商在交单时将客户这样的保函一并交给银行，这样交单就没有问题了吗？4.7信用证不符点的处理：认真审核开证行所提不符点是否成立？1）若不符点确实成立，应该怎么处理？2）若不符点确实不成立有纠纷，应该怎么处理？4.8信用证欺诈与法院止付令4.8.1信用证欺诈4.8.2法院止付令4.9信用证欺诈例外与信用证欺诈例外豁免4.9.1信用证欺诈例外4.9.2信用证欺诈例外豁免（信用证欺诈例外的例外）4.9.3我国“信用证欺诈例外之例外”的最新司法实践4.9.4信用证欺诈与信用证软条款有何不同4.10信用证项下结汇方式4.10.1出口押汇4.10.2收妥结汇4.10.3定期结汇4.11信用证的主要风险及防范措施4.11.1信用证的主要风险4.11.2信用证的主要风险防范措施4.11.3在实务操作中，要特别注意和关注的几个问题5．十八个信用证典型案例逐一解析:涵盖了信用证的几乎所有问题，通过十八个真实案例解析，结合讲师二十多年扎实的外贸理论和丰富的实践经验，特意注重理论和实践紧密结合，寓理论于实践，学员印象深刻,茅塞顿开，迅速提升学员的信用证最新知识和使用水平。特别强调实战性实用性和可操作性。6.测验题--信用证的审单标准指导案例

• 李炯：《外贸实务与操作及销售技能技巧解析》: 【课程介绍】(本课程出口和进口均兼顾，课程第十二偏出口）从国外客户或者供应商开发、报价、签订规范合同，到出口或者进口货物、报关、出口退税或者进口缴税、收汇或者购汇等，是一套严密规范的流程。本期培训，使用真实的外贸合同、信用证、单据，模拟操作与讲解相结合，分析真实案例，提高企业顺利开展外贸的业务能力，提升外贸人员的销售技能技巧。本课程首先简明扼要讲解外贸“基础”，然后提纲挈领“提升”分析第一部分“进出口合同的主要内容及注意事项”，通过实际案例解析，进入第二部分“合同履行及客户管理及注意事项”。讲授过程中，特意注重理论和实践紧密结合，寓理论于实践，学员印象深刻。特别强调实战性，实用性和可操作性。【课程时间】一天【课程内容】本次课程分为上下两篇上篇：基础一、国际贸易术语的使用及常见问题1、Incoterms2020的11个贸易术语的费用、责任及风险划分2、FOB、CFR、CIF等常用国际贸易术语的异同点3、不同贸易术语使用中的风险及防范二、国际贸易结算(包括汇付、托收、信用证等）1、各种国际贸易结算方式的操作流程2、各种结算方式的优缺点及安全性比较3、信用证方面的知识点4、外贸单证的种类及填制技巧4.1商业发票4.2保险单4.3产地证三、国际买卖合同的订立及注意事项1、商品品质、数量、包装的表示方法2、国际货物运输的方式、单据、装运条款3、国际货物买卖中的保险条款、险种合理选择4、出口商品价格成本核算4.1出口价格(实际工厂成本、出口退税、国内总费用、预期利润)4.2出口商品的佣金与折扣机价格条款4.3出口盈亏核算（盈亏率、换汇成本）5、进口商品价格成本核算4.1进口价格（进口合同价、国内总费用、进口税费、预期利润）4.2进口税费（进口关税、进口增值税、进口消费税）4.3进口总成本6、合同订立步骤结合案列解析四、国际货物买卖合同的履行1、出口方开始备货的前提条件2、进口方开立信用证的前提条件3、货、证、船、款各环节的衔接4、合同中的物权转移点、风险划分点、费用承担点五、国际货物运输1、海洋、航空运输方式的运价组成与计算技巧2、如何选择承运人或国际货运代理3、海洋运输中的风险与防范六、海关通关及外汇监管注意事项七、检验检疫的时间、地点、报检流程八、外贸风险（纠纷与欺诈）防范与控制1、外贸十大主要风险(1)贸易条款风险（合同条款有缺陷等）(2)交易主体风险（国外供应商或者客户有欺诈行为，不履约，信用风险，事后索赔等）(3)市场风险（价格风险，汇率风险等）(4)政策风险（国家政局不稳，政府更迭等）(5)结算环节风险(6)运输环节风险(7)通关环节风险（海关编码，海关查验，商检等）(8)知识产权风险（通关时防范，专利、商标侵权等）(9)不可抗力（情势变更）(10)争议解决及合规风险案例解析2、纠纷（争议）的预防与处理：2.1争议的预防2.1.1贸易争议发生的原因2.1.2贸易争议的预防要点2.1.3常见的规避风险措施1)规避政治风险和商业风险。2)规避汇率变动风险。远期结售汇（锁定远期外汇汇率---案例）、远期外汇买卖等。3）规避运输风险。如投保各种货物运输险。4）规避支付风险。5）规避知识产权风险。如在合同中订立知识产权风险归属，投保知识产权责任保险等。2.2索赔的种类2.2.1贸易索赔2.2.2运输索赔2.2.3保险索赔2.3索赔条款测验题2.4争议的处理：协商，调解，仲裁，法院诉讼为什么我们建议外贸合同仲裁而不是诉讼？九、出口业务寻找海外客户的简便途径十、进口和出口流程操作流程十一、进口业务开发注意事项十二、进口项目十个案例解析十三、外贸销售技能技巧1.外语良好，细致周到2.倾听对方的意见3.资料准备及时完备4.主动调节谈判气氛5.随时确认重要的细节6.清楚准确向客户表达你的意思7.具有风险识别能力，风险控制的意识和风险控制的手段下篇：提升第一部分外贸合同的主要内容及注意事项1、当事人：买方和卖方对客户信用品质的认定，国际上通常采用“5C”系统来进行。货物本身的内容。如商品的描述，质量、数量、包装等。注意价格术语交货期关于货物运输和保险的内容关于货款结算的内容7、五种合同的要点与衔接8、合同签订的其它关键点结合案列解析第二部分合同履行与国外客户或者供应商管理及注意事项1、合同履行进程管理2、运输管理3、国外客户或者供应商管理结合案例解析

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