培训时长 : 1天
课程价格 : 扫码添加微信咨询
课程分类 : 金融科技
课程编号 : 4554
第一部分 银行预防诈骗风险管理实务
一、诈骗案件特点分析
二、银行对高危人群的处理
三、银行职工对异常情况的处理
（一）异常行为
（二）异常业务
（三）异常账户
（四）异常问答
（五）异常信息
四、涉毒案件识别及风险防控
五、涉赌案件识别及风险防控
第二部分 可以交易典型类别与风险识别
一、典型可疑交易18种特征
二、可疑交易案例分析
三、风控措施
1、客户身份识别制度
2、客户身份资料和交易记录保存制度
3、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
四、案例分析
林承铎