税务+AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规

课程大纲

课程总览

内容重点

导引：为什么是DeepSeek？
DeepSeek是工具还是主导？
DeepSeek能保障企业数据的安全吗？
DeepSeek输出的可信度？
DeepSeek不同于其他AIGC的特点

DeepSeek开启税务管理新时代

一、税务管理新挑战与新机遇

1. 企业面临的税务管理压力现状分析
2. 传统税务管理方法的局限性
3. 人工智能在税务管理中的应用趋势

二、DeepSeek简介与核心能力

DeepSeek的技术原理和特点
DeepSeek在数据处理、分析和预测方面的优势
DeepSeek与税务管理的结合点
案例：DeepSeek在企业税务管理中的具体应用场景

数字化监管的现状

一、智慧税务的核心——数据控税（全案例梳理当下的征管动态及手段）

1. 金税四期核心功能与税务征管数字化转型的路径、目标（2021-2025年）
2. 2024年税收收入分析
3. 2025年两会涉税重点
4. 2025年税务稽查重点业务及行业
5. 税务监管体系的数字化建设：了解税务机关如何识别企业税务风险

实体法——企业大税种税务重点风险排查与合规管控（AI工具+具体应用场景）

一、增值税风险排查与合规管控

1. 混合销售、兼营销售行为处理不当引发的的税务稽查风险
案例：仓储业务+交通运输，是兼营还是混合销售？看企业怎么被税筹带入沟里！
2. 直接收款、预收、赊销、分期等不同收款模式下，增值税的纳税义务发生时间
案例：从底层逻辑上全面梳理不同纳税义务发生时间
3. 物业管理服务、租赁服务提前一次性收取款项，厘清纳税义务发生时间
4. 违约金开票or不开票的核心逻辑
案例：退货？还是隐匿收入——4000吨硅锰合金寻踪记！
预警指标分析：企业开具发票收入大于所得税收入
5. 提前开具发票的虚开风险把控
案例：提前开具发票，被认定为虚开！

二、个人所得税风险排查与合规管控

1. 减资过程中不可忽视的涉税风险
2. 股权架构变动之公司法、税法相关风险预警与应对
1. 公司法上的股权代持支撑
2. 税法上对于股权代持的口径及涉税处理
3. 股权代持想还原，公司法上的操作程序
3. 自然人股权转让税务处理风险应对
1. 零元、平价、一元等低价转让，税务局是否认可？
2. 认缴制下，资本未实缴到位，股东变更，是否涉及到个税？
3. 补缴股权转让个税，有无滞纳金？
4. 受让方未履行代扣代缴义务，转让方需要自行申报税款吗？

三、企业所得税风险排查与合规管控

1. 税务机关检查发现业务没有取得发票会立即处罚吗？
案例：暂估未取得发票被定偷税
2. 历史虚开发票引发的风险，会被无限期追征吗？
案例：虚开抵扣税款，稽查局为什么不追征？
3. 事前核定交税走不通，事后核定补税还有用？
案例：虚列2亿咨询费，看如何核定征收补缴企业所得税？
预警指标分析：企业成本费用税前扣除金额大于取得发票金额
4. 坏账损失三大核心扣除要点把控
1. 满足税法确认损失条件
2. 会计上进行确认账务处理

实体法——企业小税种及发票税务重点风险排查与合规管控（AI工具+具体应用场景）

一、财产行为税风险排查与合规管控

1. 城建等附加税风险排查
2. 房产税风险排查
3. 城镇土地使用税风险排查
4. 印花税风险排查
案例：某政府持股建设投资集团被稽查，全面查补税款
案例：关联方无租使用房产，补税300万
案例：学员咨询案例：交了多年的冤枉印花税

二、发票风险排查与合规管控

1. 异常凭证与虚开发票界限把控
1. 异常凭证的七种类型
2. 被通知取得异常凭证后的规范涉税处理
3. 异常凭证反败为胜为正常凭证
4. 异常凭证不等同于虚开发票
案例：远大生水异常凭证，如何自救成功，异常变正常？
2. 虚开发票的不同性质界定及涉税处理
1. 善意取得虚开
2. 不合规扣税凭证
3. 恶意串通虚开

数字化税务下的风险预警指标（AI工具+具体应用场景）

内容重点

增值税与企业所得税，两税收入不一致的风险应对
企业收到的财政性资金未及时确认收入
存在简易计税但无进项税额转出
增值税异常凭证数据监控
企业税前扣除金额大于取得发票金额

适合对象

企业董事长总经理高管及财务人员等

课程定位与主要问题

AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，减少只听概念、不知道怎么用的落差
围绕DeepSeek开启税务管理新时代校准目标和边界，明确课堂重点动作
流程复用更容易：数字化监管的现状安排练习，检查方法、工具和流程是否可用

查看更多收益收起更多收益

人工复核有抓手：实体法——企业大税种税务重点风险排…相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

近年以来，多家上市公司因各种原因被追缴税款，补税从千万到上亿不等，补税原因有政策变化、少计税、未按规定申报、关联交易价格偏低、对税收政策理解有偏差等等情况，甚至被追到了1994年，而众多补税企业中不乏国企

2026年全国税务系统要深入实施数字化转型条件下的税费征管强基工程，一体推进依法治税、以数治税、从严治税，更好发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用，为强国建设、民族复兴伟业贡献更多更大税务力量。随着市场经济的低迷，财政收入的下降，压力传导到了税务机关，2026年的税务稽查力度会不断加大，AI技术的深度应用（如大数据分析、机器学习、区块链）重构了税务稽查模式，税务机关通过智能系统实现全流程风险预警、精准稽查和动态监控，企业传统税务管理模式面临颠覆性挑战。DeepSeek作为先进的AI技术代表，凭借其强大的…

那么纳税人需要关注哪些重点行业和内容，以及如何运用Deepseek做好风险评估、最大化防范风险，是税收征管数字化背景下每位财务人员需要掌握的课题

课程时间

2天，12小时

授课方式

讲师讲授、案例分析、情景模拟、小组讨论、电脑操作

课程内容重点

01DeepSeek开启税务管理新时代

02数字化监管的现状

03实体法——企业大税种税务重点风险排查与合规管控（AI工具+具体应用场景）

讲师介绍

温洁

财税管理实战专家

财税管理实战专家。会计与管理博士，14年财税实战经验。专注税务筹划、全面预算及AI赋能财税，曾任大型集团财务总监，现任高校MBA导师及CTC教材主编，助力企业合规降本与经营决策

制造业能源行业金融银行烟草房地产互联网科技

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课程差异说明

本课程页面围绕《税务+，训练AI：DeepSeek驱动的风险预警与税务合规》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合企业董事长总经理高管及财务人员等等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

知己知彼——了解数字化转型下税务机关最新监管动向，做到有的放矢，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：2天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+小组讨论+电脑操作，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配