银行合规管理与反洗钱趋势分析
内容重点
- 解读最新监管政策与反洗钱趋势，强化银行从业人员合规意识与风险识别能力
- 输出模块一 银行合规管理与反洗钱趋势跟进清单、复盘要点和推进计划
银行合规管理与反洗钱趋势分析
银行合规管理与反洗钱趋势分析：场景识别、方法拆…先把对象、任务和边界讲清，问题识别：业务场景、关键对象与优先级再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
林承铎 · 金融风险与合规管理专家
管理场景、人数和课时确定后，税务管理讲师、案例和练习可以一起校准
适合对象
承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
本课程可根据企业培训目标、参训对象、行业背景和课时安排进行定制，正式方案以顾问沟通后的课纲为准
核心收益
- 规则边界更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 风险识别更可见：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 留痕复盘有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
解读最新监管政策与反洗钱趋势，强化银行从业人员合规意识与风险识别能力
授课方式
讲授、案例研讨、工具演练、行动计划
课程内容重点
01银行合规管理与反洗钱趋势分析：场景识别、方法拆解与行动落地
02问题识别：业务场景、关键对象与优先级
03方法拆解：流程步骤、工具应用与练习任务
04落地演练：案例讨论、清单输出与后续跟进
课程大纲
风险识别与合规处置：方法应用
内容重点
- 梳理模块二 风险识别与合规处置的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解模块二 风险识别与合规处置的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出模块二 风险识别与合规处置跟进清单、复盘要点和推进计划
团队管理与目标执行：方法应用
内容重点
- 梳理模块三 团队管理与目标执行的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解模块三 团队管理与目标执行的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出模块三 团队管理与目标执行跟进清单、复盘要点和推进计划
流程优化与落地复盘：方法应用
内容重点
- 梳理模块四 流程优化与落地复盘的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解模块四 流程优化与落地复盘的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出模块四 流程优化与落地复盘跟进清单、复盘要点和推进计划
讲师介绍
林承铎
金融风险与合规管理专家
中国人民大学副教授、博士后，专注金融风险、内部控制与合规管理及公司治理。兼具深厚学术背景与实务经验，服务银行、保险及大型央企国企，提供专业风险管控与合规解决方案
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本课程可根据企业培训目标、参训对象、行业背景和课时安排进行定制，正式方案以顾问沟通后的课纲为准
