第1部分 风险场景、内控目标与责任边界识别
内容重点
- 识别业务流程中的风险场景、责任边界和控制目标
- 区分制度要求、流程动作和证据留痕之间的关系
工程建设领域国有企业审计风险防范与合规管理
把风险场景、流程控制和整改闭环落到动作上。本课围绕《工程建设领域国有企业审计风险防范与合规管理》，训练风险识别、流程控制、整改闭环
授课讲师：
池冬梅 · 建筑业资深财务审计专家
管理场景、人数和课时确定后，税务管理讲师、案例和练习可以一起校准
适合对象
项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
项目交付、跨部门协同或关键任务推进训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕风险场景、内控目标与责任边界识别校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 协同风险更可见：流程控制、合规动作与关键证据留痕安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 交付复盘有依据：风险复盘、整改机制与管理闭环相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
针对工程建设国企特点，剖析审计风险点，提供合规管理实务方案，助力企业降低审计风险
授课方式
讲授、案例研讨、工具演练、行动计划
课程内容重点
01风险场景、内控目标与责任边界识别
02流程控制、合规动作与关键证据留痕
03风险复盘、整改机制与管理闭环
课程大纲
第2部分 流程控制、合规动作与关键证据留痕
内容重点
- 围绕流程控制、合规动作和关键证据进行案例演练
- 练习识别风险触发点、审批节点和责任人
第3部分 风险复盘、整改机制与管理闭环
内容重点
- 设计风险整改、复盘和持续跟踪机制
- 明确后续需要留痕、升级或协同处理的问题
讲师介绍
池冬梅
建筑业资深财务审计专家
池冬梅，建筑业资深财务审计专家，曾任中建电力副总会计师。35年财务实战与18年高管经验，精通业财融合、财务合规与工程审计。累计培训2万人次，助力企业构建风险防火墙，提升内控合规水平与资金使用效率
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如果企业已经明确要提升合规管理能力，但担心课程停留在概念层，本课更适合用于梳理实际场景、演练关键动作，并沉淀课后行动
