课程总览
内容重点
- 《新反洗钱法》核心修订解读洗钱的来源
- 反洗钱法修订进展、意义
- 新法与旧法的差异分析
- 重点解析：2024年新《中华人民共和国反洗钱法》新旧对比和解析
- 上游犯罪
反洗钱义务基础理论阐述
反洗钱合规场景诊断：识别当前问题与优先级、反洗钱合规方法拆解：掌握关键工具和操作步骤和反洗钱合规实战演练：围绕典型场景完成应用练习连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
周思闻 · ACAMS国际公认反洗钱师
适合对象
适合金融机构内部员工，包括反洗钱专岗人员和其他条线业务人员
课程定位与主要问题
经营分析、财务管理或风险合规能力提升需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 了解《新反洗钱法》核心修订解读
- 解读受益所有人及其识别方法
- 梳理不同阶段的尽职调查
- 了解美国财政部金融制裁框架
- 回溯大额可疑交易监测报告
- 探索若干典型洗钱手法与工具
课程背景与交付信息
随着《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》面向社会公众征求意见到2024年11月，最新反洗钱法颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，为帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性，安排线上课程为银行反洗钱工作人员解读国内、外形势和需求，巩固反洗钱义务工作开展要求和重点
课程时间
0.5天
授课方式
问题讨论、要点解析、经验总结
课程内容重点
01反洗钱合规场景诊断：识别当前问题与优先级
02反洗钱合规方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03反洗钱合规实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
课程大纲
讲师介绍
周思闻
ACAMS国际公认反洗钱师
ACAMS国际公认反洗钱师，15年银行合规与反诈风控实战经验。曾任交通银行、厦门国际银行内训师，现任邦盛科技反洗钱咨询专家。累计分析3000+案例，培训学员近万人，擅长构建风控建模与规则体系
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《反洗钱义务基础理论阐述》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合适合金融机构内部员工，包括反洗钱专岗人员和其他条线业务人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
了解《新反洗钱法》核心修订解读，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：0.5天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用问题讨论+要点解析+经验总结，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
