基础篇——反洗钱概述先把对象、任务和边界讲清，管理篇——反洗钱与合规管理再帮助团队对齐现场处理口径
本课程主要面向银行柜员、会计人员、客户经理等一线接触客户的银行从业人员
承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干已有明确任务时，可借这门课把政策口径、风险信号、证据链条和处置动作拆成分工和检查点
随着金融科技的迅猛发展，洗钱活动日益猖獗，形式也更加隐蔽和复杂。银行作为金融市场的重要参与者，在防范和打击洗钱活动方面承担着不可推卸的责任。金融环境的复杂多变，金融机构的反洗钱工作面临更大的挑战，需要不断提升反洗钱管控能力
为打击犯罪分子的嚣张气焰，经国务院有关部门部署，在全国范围内开展了断卡行动，对违规的银行账户进行严格的惩戒措施。中国人民银行增强了对账户违规行为的问责力度，对银行进行了严厉的处罚，要求银行加强账户管理，防范洗钱和外部欺诈风险。金融机构需要积极承担反洗钱社会职责，通过优化内部机制、完善工作体系、深挖价值应用，使反洗钱管理步入人人有责的发展新阶段
为了满足市场对银行业人才的需求，提高银行业的服务质量和效率，通过持续的岗位技能培训，不断提升银行从业人员的专业技能，特别是反洗钱管控与操作技能。本次课程班旨在通过深入解读反洗钱新规、强调风险为本的理念、提升尽职调查能力等方面，全面提高银行柜员的反洗钱实务操作水平。通过培训，提高银行员工的职业素养和综合素质，增强风险意识、合规意识、服务意识和团队合作精神，从而更好地履行反洗钱的社会责任
2天，12小时
课程讲授、案例分析、有效互动
商业银行合规风控与治理
蒙华，商业银行合规风控与治理专家。曾任招商银行省分行风险管理部执行总经理、独立风险官及工行副行长。拥有20余年高管实战经验，兼具合规风控与零售转型双重视角，授课数百场，助力多家银行实现监管评级A级及零售业务突破
查看讲师主页本课程页面围绕《反洗钱实务：银行金融机构反洗钱管控与操作技能提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
本课程主要面向银行柜员、会计人员、客户经理等一线接触客户的银行从业人员。
明确风险信号、证据要求和处置边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕基础篇——反洗钱概述校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程主要采用课程讲授+案例分析+有效互动，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
