当前反洗钱政策解析
内容重点
- 当前反洗钱监管动向
- 当前反洗钱趋势概述
- 2024. 反洗钱监管要点
- 新反洗钱法解读
- 反洗钱法修订进展、意义
反洗钱实务与最近动态
反洗钱实务与最近动态不只补概念，更关注当前反洗钱政策解析、合规管理与内部审计在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
周思闻 · ACAMS国际公认反洗钱师
管理层级、团队规模和当前问题越明确，税务管理课程越容易整理成可讨论的内训版本
适合对象
适合金融机构内部员工，包括反洗钱专岗人员和其他条线业务人员
课程定位与主要问题
承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干已有明确任务时，可借这门课把政策口径、风险信号、证据链条和处置动作拆成分工和检查点
核心收益
- 对齐风险信号、证据要求和处置边界，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕当前反洗钱政策解析明确判断口径和处理优先级
- 用合规管理与内部审计安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走反洗钱&反电诈差异与结合管理建议相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
随着《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》面向社会公众征求意见到2024年11月，最新反洗钱法颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01当前反洗钱政策解析
02合规管理与内部审计
03反洗钱&反电诈差异与结合管理建议
课程大纲
合规管理与内部审计
内容重点
- 反洗钱合规管理架构
- 反洗钱合规管理制度四要素
- 反洗钱三道防线
- 反洗钱业务合规要点
- 资料保存合规要点（保密、时限）
反洗钱&反电诈差异与结合管理建议
内容重点
- 反洗钱与反电诈的异同分析
- 反洗钱与反电诈的区别要点
- 反洗钱与反电诈的相同之处
- 反洗钱与反电信诈骗结合管理
- 信息共享
讲师介绍
周思闻
ACAMS国际公认反洗钱师
ACAMS国际公认反洗钱师，15年银行合规与反诈风控实战经验。曾任交通银行、厦门国际银行内训师，现任邦盛科技反洗钱咨询专家。累计分析3000+案例，培训学员近万人，擅长构建风控建模与规则体系
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