当前反洗钱政策解析
内容重点
- 当前反洗钱监管动向
- 当前反洗钱趋势概述
- 2024. 反洗钱监管要点
- 新反洗钱法解读
- 反洗钱法修订进展、意义
反洗钱实务与最近动态
当前反洗钱政策解析需要明确判断口径，合规管理与内部审计负责组织练习，反洗钱&反电诈差异与结合管理建议用于课后复盘
授课讲师：
周思闻 · ACAMS国际公认反洗钱师
适合对象
适合金融机构内部员工，包括反洗钱专岗人员和其他条线业务人员
课程定位与主要问题
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 指标判断更清楚：风险信号、证据要求和处置边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕当前反洗钱政策解析校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 分析动作更具体：合规管理与内部审计安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 复盘跟进有依据：反洗钱&反电诈差异与结合管理建议相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
随着《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》面向社会公众征求意见到2024年11月，最新反洗钱法颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01当前反洗钱政策解析
02合规管理与内部审计
03反洗钱&反电诈差异与结合管理建议
课程大纲
合规管理与内部审计
内容重点
- 反洗钱合规管理架构
- 反洗钱合规管理制度四要素
- 反洗钱三道防线
- 反洗钱业务合规要点
- 资料保存合规要点（保密、时限）
反洗钱&反电诈差异与结合管理建议
内容重点
- 反洗钱与反电诈的异同分析
- 反洗钱与反电诈的区别要点
- 反洗钱与反电诈的相同之处
- 反洗钱与反电信诈骗结合管理
- 信息共享
讲师介绍
周思闻
ACAMS国际公认反洗钱师
ACAMS国际公认反洗钱师，15年银行合规与反诈风控实战经验。曾任交通银行、厦门国际银行内训师，现任邦盛科技反洗钱咨询专家。累计分析3000+案例，培训学员近万人，擅长构建风控建模与规则体系
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《反洗钱实务与最近动态》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合适合金融机构内部员工，包括反洗钱专岗人员和其他条线业务人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
了解法律、监管政策和反洗钱风险的要求，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：0.5-1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
