反洗钱概述与相关制度和建立健全反洗钱内部控制制度会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，把指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议转成课后可继续推进的动作
条文和要求能读懂，但落到现场判断时缺少统一口径时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
当前洗钱、电信网络诈骗等违法犯罪活动呈现高发趋势，给人民群众财产和社会经济秩序带来了极大的危害和挑战。打击各类经济犯罪已成为当前社会治安的重点工作，也是银行履行社会责任、提高政治站位的良好机遇
近年人民银行、银保监会等监管部门要求银行落实反洗钱、反电诈相关工作，加强账户全生命周期管理，压降涉案账户数量，排查存量账户疑点，积极配合司法工作，同时控制相关投诉，保障金融消费者合法权益，平衡风控与服务，确保业务稳健发展
随着国际形势愈加复杂，金融风险不容忽视，法治进程不断加速，监管态势逐年趋严，银行合规管理工作正在进入一个新的阶段。银行应积极提升风险防控意识、加强业务管理能力，走向全面合规时代
1天，6小时
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
银行全面风险管理与信贷效能提升专家
张小平，银行新金融实战专家，高级经济师。30年银行从业经验，20年高管履历，专注银行全面风险管理与信贷全流程管控。曾培养约30位高管，服务百余家金融机构，兼具理论深度与实战落地能力
查看讲师主页本课程页面围绕《农商行反洗钱履职培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
适用于承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干，也适合承担政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置支持工作的关键岗位。
先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体；反洗钱概述与相关制度和建立健全反洗钱内部控制制度会被串成一组可练习的风险处置。
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
