AI技术的运用对于反洗钱的影响
内容重点
- 问题思考：AI太火爆，是否会将人类代替？
- AI时代的反洗钱变革
- AI技术概览
- 国内主要AI
- 工具：Deepseek、kimi、豆包等
反洗钱“第七感”：deepseek赋能银行反洗钱业务开展
数字时代转型下的AI在反洗钱场景中的具体实施（…需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
周思闻 · ACAMS国际公认反洗钱师
适合对象
适合金融机构内部员工，包括反洗钱专岗人员和科技人员
课程定位与主要问题
AI任务拆解、流程嵌入和输出复核复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 指标判断更清楚：AI在反洗钱监测中的核心应用场景
- 了解运用Deepseek协助业务人员建立模型的方法
- 熟练运用DeepSeek构建特征工程与规则引擎
- 复盘跟进有依据：Dify实现智能体快速部署与流程自动化
- 建立AI赋能的团队协作与风险管理体系
课程背景与交付信息
随着《中华人民共和国反洗钱法（2024年修订）》颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势。与此同时，随着金融科技的快速发展和数字化转型的深入推进，人工智能（AI）技术正在深刻改变银行业的风控模式
本课程以AI赋能反洗钱为核心，聚焦银行反洗钱工作人员在实际工作中面临的痛点与需求，结合AI技术在反洗钱建模、流程管理等场景，帮助银行反洗钱业务人员借助AI技术推动模型建立，制度建设和流程设置等工作开展。通过理论与实践相结合的方式，助力银行反洗钱工作人员提升反洗钱管理的能力和成效
课程时间
1天
授课方式
问题讨论、要点解析、经验总结
课程内容重点
01AI技术的运用对于反洗钱的影响
02数字时代转型下的AI在反洗钱场景中的具体实施（理论开展+沙盘推演）
03问题思考：AI太火爆，是否会将人类代替？
04AI时代的反洗钱变革
05AI技术概览
课程大纲
数字时代转型下的AI在反洗钱场景中的具体实施（理论开展+沙盘推演）
内容重点
- AI反洗钱监测基础架构（理论铺垫）
- 研究方案：为反洗钱的梁山上配置的最强协同卫士——鲁智深
- 新一代AML监测体系特征
- 传统规则引擎的局限性
- 机器学习与规则引擎的融合架构
讲师介绍
周思闻
ACAMS国际公认反洗钱师
ACAMS国际公认反洗钱师，15年银行合规与反诈风控实战经验。曾任交通银行、厦门国际银行内训师，现任邦盛科技反洗钱咨询专家。累计分析3000+案例，培训学员近万人，擅长构建风控建模与规则体系
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