反洗钱基础知识
内容重点
- 洗钱基础知识
- 洗钱的来源
- 洗钱的定义
- 洗钱的三个阶段
- 洗钱的危害
保险公司新反洗钱法解析
反洗钱监管部门&法律法规需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
周思闻 · ACAMS国际公认反洗钱师
干部或骨干培养要先看学员画像，我们再整理税务管理讨论版课纲
适合对象
适合保险公司反洗钱、运营合规及其他业务条线人员
课程定位与主要问题
《保险公司新反洗钱法解析》更强调政策口径、风险信号、证据链条和处置动作与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 指标判断更清楚：风险信号、证据要求和处置边界，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕反洗钱基础知识梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助反洗钱监管部门&法律法规完成一次可复盘的应用演练
- 输出保险公司反洗钱义务相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
随着《中华人民共和国反洗钱法（2024修订）》颁布（以下简称新发洗钱法），2025年1月1日正式实施，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。随着全球金融市场的不断发展，反洗钱工作已成为金融行业，尤其是保险行业的重要任务。新法的实施对于保险行业需要着重注意什么？保险公司的反洗钱工作开展会有什么变化？
课程时间
1-1.5天
授课方式
问题讨论、要点解析、经验总结
课程内容重点
01反洗钱基础知识
02反洗钱监管部门&法律法规
03保险公司反洗钱义务
04保险公司反洗钱管理手段&建议
课程大纲
反洗钱监管部门&法律法规
内容重点
- 反洗钱管理部门
- 反洗钱国际组织
- FATF
- 国际反洗钱互评估
- 重点问题：国际反洗钱互评估与国内的反洗钱法律法规推动的关联？
保险公司反洗钱义务
内容重点
- 金融机构反洗钱义务
- 7. 项义务
- 5. 项主要义务（3项变成5项）
- 保险公司反洗钱义务&变化
- 反洗钱内部控制
保险公司反洗钱管理手段&建议
内容重点
- 保险业面临洗钱威胁
- 基础
- 操作不完备
- 外部风险
- 培训质量
讲师介绍
周思闻
ACAMS国际公认反洗钱师
ACAMS国际公认反洗钱师，15年银行合规与反诈风控实战经验。曾任交通银行、厦门国际银行内训师，现任邦盛科技反洗钱咨询专家。累计分析3000+案例，培训学员近万人，擅长构建风控建模与规则体系
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