反洗钱基础知识
内容重点
- 洗钱基础知识
- 洗钱的来源
- 洗钱的定义
- 洗钱的三个阶段
- 洗钱的危害
保险公司新反洗钱法解析
反洗钱监管部门&法律法规需要接到岗位场景，反洗钱基础知识和保险公司反洗钱义务会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
周思闻 · ACAMS国际公认反洗钱师
适合对象
适合保险公司反洗钱、运营合规及其他业务条线人员
课程定位与主要问题
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 对齐风险信号、证据要求和处置边界，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕反洗钱基础知识明确判断口径和处理优先级
- 用反洗钱监管部门&法律法规安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走保险公司反洗钱义务相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
随着《中华人民共和国反洗钱法（2024修订）》颁布（以下简称新发洗钱法），2025年1月1日正式实施，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。随着全球金融市场的不断发展，反洗钱工作已成为金融行业，尤其是保险行业的重要任务。新法的实施对于保险行业需要着重注意什么？保险公司的反洗钱工作开展会有什么变化？
课程时间
1-1.5天
授课方式
问题讨论、要点解析、经验总结
课程内容重点
01反洗钱基础知识
02反洗钱监管部门&法律法规
03保险公司反洗钱义务
04保险公司反洗钱管理手段&建议
课程大纲
反洗钱监管部门&法律法规
内容重点
- 反洗钱管理部门
- 反洗钱国际组织
- FATF
- 国际反洗钱互评估
- 重点问题：国际反洗钱互评估与国内的反洗钱法律法规推动的关联？
保险公司反洗钱义务
内容重点
- 金融机构反洗钱义务
- 7. 项义务
- 5. 项主要义务（3项变成5项）
- 保险公司反洗钱义务&变化
- 反洗钱内部控制
保险公司反洗钱管理手段&建议
内容重点
- 保险业面临洗钱威胁
- 基础
- 操作不完备
- 外部风险
- 培训质量
讲师介绍
周思闻
ACAMS国际公认反洗钱师
ACAMS国际公认反洗钱师，15年银行合规与反诈风控实战经验。曾任交通银行、厦门国际银行内训师，现任邦盛科技反洗钱咨询专家。累计分析3000+案例，培训学员近万人，擅长构建风控建模与规则体系
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《保险公司新反洗钱法解析》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合适合保险公司反洗钱、运营合规及其他业务条线人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
了解洗钱的基本知识，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1-1.5天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用问题讨论+要点解析+经验总结，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
