课程总览
1.1 总体回顾
- 1.1 在反洗钱目标任务、理念、义务范围、调查、处罚等方面的变化
1.2 洗钱与反洗钱定义及案例分析
- 2.1 完善反洗钱的概念及义务内容
- 2.2 新旧条文对比
1.3 打击范围的重大调整
- 1. 3.1明确管辖规则
- 3.2 新日条文对比（案例分析）
1.4 反洗钱监管与职能部门（重要的变化及调整）
- 1. 4.1明确监察机构职能
- 4.2 要求行业自律组织发挥协调和自律作用
1.5 反洗钱义务主体（重要变化及调整）
- 1. 5.1明确反洗钱义务主体的范围
- 5.2 新旧对比
1.6 反洗钱义务调整深化
- 6.1 反洗钱内部控制和风险管理
- 6.2 客户尽职调查制度
- 6.3 大额交易和可疑交易报告制度
- 6.4 建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
- 6.5 境外金融机构的配合义务
- 1. 6.6配合阻断外国法律与措施不当域外适用
- 6.7 建立健全反洗钱特别预防措施制度
- 6.8 保密义务
1.7 受益所有人及其穿透
- 1. 7.1明确受益所有人定义
- 7.2 明确市场主体报送
- 7.3 要求金融机构受益所有人的义务
1.8 特定非金融机构反洗钱义务
