进出口贸易诈骗与洗钱的主要手段
内容重点
- 贸易性洗钱
- 操纵发票、价格误导
- 假造运输与虚假发票
- 缩水、空壳公司、环形交易
- 购买房产、珠宝古董交易或虚假拍卖
进出口贸易反诈骗与反洗钱风险管理特训课
进出口贸易诈骗与洗钱的主要手段之后继续拆到识别贸易诈骗与洗钱的主要方法和贸易诈骗的主要手段，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
陶威 · 供应链管理与物流效能提升专家
课程大纲
识别贸易诈骗与洗钱的主要方法
内容重点
- 警惕不寻常的资金流动
- 频繁的小额存款或者转账，特别是来自不同司法管辖区的资金流动
- 注意账户活动异常
- 异常的大额资金和账户人拒绝提供身份证明
- 识别可疑的交易模式
贸易诈骗的主要手段
内容重点
- 定义与核心特征
- 贸易诈骗是伪造或虚构贸易背景进行的非法活动
- 核心特征包括：虚构背景、伪造单据、异常资金流
- 常见类型与手法
- 纯粹虚构：无货物流转，全靠文件操作
筑起高墙：贸易诈骗与洗钱的防范策略
内容重点
- 内部管控的加固
- 明确贸易审批流程与权限设置
- 定期对贸易活动进行内部审计
- 建立举报机制与奖惩制度
- 合规文化的培育
适合对象
课程风格
课程定位与主要问题
指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 理解进出口贸易反诈骗与反洗钱风险管理特训课的核心背景、关键逻辑和应用场景
- 风险信号更可见：课程涉及的主要方法、工具和实务操作要点
- 结合案例形成可用于企业培训和业务落地的行动思路
- 结合典型案例形成可复制的业务改进和落地执行方案
课程背景与交付信息
经营分析、财务管理和风险判断很容易停在指标口径上，真正困难的是把数据转成业务选择。课程把进出口贸易诈骗与洗钱的主要手段、风险信号和识别贸易诈骗与洗钱的主要方法放进同一轮讨论中校准。
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01进出口贸易诈骗与洗钱的主要手段
02识别贸易诈骗与洗钱的主要方法
03贸易诈骗的主要手段
04筑起高墙：贸易诈骗与洗钱的防范策略
讲师介绍
陶威
供应链管理与物流效能提升专家
深圳大疆物流CEO，近30年供应链实战经验。擅长供应链顶层设计、智慧物流与数字化运营、战略采购与成本控制。曾任世界500强高管，服务百余家知名企业，提供从战略规划到落地执行的全链路解决方案
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本课程页面围绕《进出口贸易反诈骗与反洗钱风险管理特训课》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合课程风格：等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
课程时长，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
