电信网络诈骗风险数据识别与分析
电信网络诈骗风险数据识别与分析要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
银行反诈风险数据分析与客户投诉协同处置
电信网络诈骗风险数据识别与分析需要明确判断口径，柜面业务风险管控与涉诈账户管理负责组织练习，反诈舆情监测与客户投诉协同处置用于课后复盘
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
柜面业务风险管控与涉诈账户管理
柜面业务风险管控与涉诈账户管理要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
反诈舆情监测与客户投诉协同处置
反诈舆情监测与客户投诉协同处置要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
适合对象
银行网点运营与内控人员、分支行运营管理人员、骨干柜员
课程定位与主要问题
工具会用但流程接不上、结果不好验时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 了解反电信网络诈骗相关法律法规与监管要求，增强合规意识
- 学习客户身份识别与洗钱风险排查的实用技巧
- 了解外部欺诈特征与应对策略，提高实战防范能力
- 平衡风险防控与服务优化，优化管控沟通与客户体验
课程背景与交付信息
随着金融科技发展，随着金融科技快速发展和外部欺诈手段不断升级，银行业务运营面临日益复杂的操作风险与安全挑战。近年来，电信网络诈骗案件频发，不仅造成客户资金损失，更严重冲击银行声誉与客户信任。与此同时，客户对服务体验和资金安全的要求持续提高，一旦发生风险事件，极易引发负面舆情和集中投诉，若处理不当将迅速放大负面影响。银行在日常运营中积累的大量交易与行为数据，是识别潜在风险、预警诈骗行为的重要资源，但如何有效分析并应用于风险防控与客户沟通，仍是普遍短板。此外，一线人员在面对客户投诉与媒体关注时，常因缺乏系统应对策略而加剧…
课程时间
半天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01电信网络诈骗风险数据识别与分析
02柜面业务风险管控与涉诈账户管理
03反诈舆情监测与客户投诉协同处置
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银行反诈风险数据分析与客户投诉协同处置》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合网点营业室经理/内控合规主任/会计主管、骨干柜员、分行/总行运营管理人员 培训时间：半天2-3小时等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
了解反电信网络诈骗相关法律法规与监管要求，增强合规意识，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
