电信网络诈骗识别与防范
电信网络诈骗识别与防范要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
银行网点反电信诈骗风险管理与客户服务优化
银行网点反电信诈骗风险管理与客户服务优化不只补概念，更关注电信网络诈骗识别与防范、客户尽职调查与账户风险管控在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
客户尽职调查与账户风险管控
客户尽职调查与账户风险管控要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
柜面业务风险管控与涉诈账户管理
柜面业务风险管控与涉诈账户管理要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
反诈协同机制与客户服务优化
反诈协同机制与客户服务优化要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
适合对象
银行网点运营与内控人员、分支行运营管理人员、骨干柜员
课程定位与主要问题
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 了解反电信网络诈骗相关法律法规与监管要求，增强合规意识
- 学习客户身份识别与洗钱风险排查的实用技巧
- 了解外部欺诈特征与应对策略，提高实战防范能力
- 平衡风险防控与服务优化，优化管控沟通与客户体验
课程背景与交付信息
随着《反电信网络诈骗法》的深入实施，金融行业持续面临反电信网络诈骗风险防控要求。银行作为资金流转的关键环节，承担着强化开户管理、识别异常交易、阻断诈骗链条的重要职责。同时，在优化营商环境和提升客户服务体验的大背景下，如何在风险防控与服务效率之间实现平衡，成为运营部门亟需解决的问题。在不同地区和客户群体中，面对地域广阔、客户群体多样等特点，账户风险防控难度加大。为提升运营人员的风险识别能力、合规操作水平及应对新型诈骗手段的能力，本次课程将结合相关监管要求与实务案例，帮助一线员工掌握客户尽职调查、可疑交易识别与处置…
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01电信网络诈骗识别与防范
02客户尽职调查与账户风险管控
03柜面业务风险管控与涉诈账户管理
04反诈协同机制与客户服务优化
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银行网点反电信诈骗风险管理与客户服务优化》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行网点运营与内控人员、分支行运营管理人员、骨干柜员。
学习这门课可以获得什么收益？
了解反电信网络诈骗相关法律法规与监管要求，增强合规意识；学习客户身份识别与洗钱风险排查的实用技巧。
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
