围绕风险控制的实际工作场景，《银行内部审计技巧及风控》以商业银行内控审计：核心框架与要求等课程模块作为选型线索，帮助银行内部审计部、合规部、风险管理部负责人及骨干人员，核对内训目标、课时安排和交付要求
银行内部审计部、合规部、风险管理部负责人及骨干人员
监管罚点与业务实质脱节，传统抽样检查难以穿透资产池等复杂业务结构 员工行为监测滞后，私售飞单等违规操作通过社交软件隐匿，传统手段难以发现 数据孤岛导致风险联防失效，客户交易与员工操作信息分散，审计工作如同盲人摸象 固守半年或一年一审的节奏，缺乏动态监控，导致银行沦为罚单收割机 面对新型科技与模型风险，缺乏有效的数字化审计工具与方法，难以识别潜在漏洞
这部分用于判断《银行内部审计技巧及风控》是否适合当前风险控制培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
银行内部审计部、合规部、风险管理部负责人及骨干人员
围绕风险控制相关业务问题展开训练，帮助企业把课程内容转化为可讨论、可练习、可复盘的工作动作
《银行内部审计技巧及风控》的训练重点包括商业银行内控审计：核心框架与要求、内控评价全流程：从找风险到写报告等，实际取舍可按企业需求、参训基础和课时安排确认
建议将《银行内部审计技巧及风控》与同主题课程按参训对象基础、当前业务场景、案例方向、期望课时和讲师经验，以及孙莉莉的授课方向进行区分
这门课程适合用于判断参训对象、讲师背景、课程大纲、训练收益和交付安排是否匹配；如果仍在了解主题概念，可先查看相关主题、方案或知识内容。具体配套材料与练习产出，以沟通后的课程安排为准。
2025年开年以来，银行业监管罚单密集落地，金额、问题隐蔽性及追溯周期均刷新纪录。上海银行因反洗钱系统失效被罚、廊坊银行因数据治理漏洞遭追溯处罚等案例，折射出数字化时代银行风险已从可见转向隐匿，高频跨系统交易使传统监管模式难以及时响应
传统事后纠错审计模式依赖抽样检查、流程对标和静态报表，难以应对新型风险挑战：监管罚点与业务实质脱节，无法穿透资产池等复杂业务；员工行为监测滞后，私售飞单等违规操作易通过社交软件隐匿；数据孤岛导致风险联防失效，审计陷入盲人摸象困境
商业银行内部控制管理是合规经营的生命线与风险防控的核心屏障。本课程旨在通过介绍内部控制管理及审计的相关要求，引入基本框架，结合贷款业务、零售金融、柜面等重点业务，详细解读检查和审计方法，强化二、三道防线职责发挥，有效防范内控缺陷，阻断新型科技与模型风险传导
2天，12小时
理论授课、案例教学、研讨互动
财税合规与风控体系建设专家
哈佛肯尼迪商学院博士后，财税管理与内控风控专家。主导数据资产入表及萨班斯法案合规，累计为企业创造价值超2亿元。兼具国际视野与本土实战经验，深耕财税合规、内控风控、ESG及数据资产领域
查看讲师主页本课程页面围绕《银行内部审计技巧及风控》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
银行内部审计部、合规部、风险管理部负责人及骨干人员。
银行内部审计部、合规部、风险管理部负责人及骨干人员。
围绕风险控制相关业务问题展开训练，帮助企业把课程内容转化为可讨论、可练习、可复盘的工作动作。课程页重点说明单门课程的训练重点和适配场景，不替代主题页对风险控制的系统解释
可重点查看页面中的课程内容重点和课程大纲。《银行内部审计技巧及风控》当前呈现的核心模块包括商业银行内控审计：核心框架与要求、内控评价全流程：从找风险到写报告等
优先比较参训对象、行业场景、讲师背景、案例方向、课时长度和大纲深度；同一主题下的多门课应承担不同课程定位，避免只按泛主题词判断
