员工异常行为的认定和处理
一、员工行为重点领域如何认定？如何处理？
- 1. 与客户有资金往来的认定与处理
- 2. 出借资金的排查与处理
- 3. 疑似信用卡套现的确认与处理
二、工作表现预警信号
（一）常用可量化异常性指标
- 1. 个人业绩指标异动波动
- 2. 个人考勤情况异常波动
- 3. 个人业务质量异常波动
- 4. 个人账户资金异常波动
- 5. 集体活动参与异常波动
（二）非量化可描述指标
- 1. 理财岗位
- 2. 法律风险
- 3. 重点环节
三、生活交际预警信号
- 1. 借贷问题
- 2. 交际问题
- 3. 套现风险
- 4. 负面情绪
- 5. 出逃风险
- 6. 不良嗜好
- 7. 投资消费
- 8. 违纪问题
四、家庭状况预警信号
- 1. 负债集资
- 2. 家庭和睦
- 3. 涉诉风险
- 4. 成员问题
五、员工异常行为排查的四关
- 一是把握社交关
- 二是把握情绪关
- 三是把握家庭关
- 四是把握数据关
