基石篇——金融刑法通识：风险社会的法律导航
基石篇——金融刑法通识：风险社会的法律导航要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
明法慎行，守正致远：银行金融刑法通识与典型案例精析
明法慎行，守正致远：银行金融刑法通识与…的训练重点落在政策口径、风险信号、证据链条和处置动作，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
孙志强 · 企业法律风险管理与合规实务专家
课程大纲
业务篇（上）——信贷与存款业务的刑法边界
业务篇（上）——信贷与存款业务的刑法边界要点拆解
- 梳理业务篇（上）——信贷与存款业务的的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解业务篇（上）——信贷与存款业务的的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出业务篇（上）——信贷与存款业务的跟进清单、复盘要点和推进计划
业务篇（下）——结算、票证与新兴业务的刑事风险
业务篇（下）——结算、票证与新兴业务的刑事风险要点拆解
- 梳理业务篇（下）——结算、票证与新兴的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解业务篇（下）——结算、票证与新兴的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出业务篇（下）——结算、票证与新兴跟进清单、复盘要点和推进计划
廉政篇——银行业职务犯罪典型案鉴
廉政篇——银行业职务犯罪典型案鉴要点拆解
- 梳理廉政篇——银行业职务犯罪典型案鉴的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解廉政篇——银行业职务犯罪典型案鉴的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出廉政篇——银行业职务犯罪典型案鉴跟进清单、复盘要点和推进计划
防御篇——构建个人与组织的三道防线
防御篇——构建个人与组织的三道防线要点拆解
- 梳理防御篇——构建个人与组织的三道防的业务场景、关键问题和优先级
- 拆解防御篇——构建个人与组织的三道防的方法步骤、协同动作和落地要求
- 输出防御篇——构建个人与组织的三道防跟进清单、复盘要点和推进计划
适合对象
核心受众：分行行领导、各部门及支行中层管理干部。他们是风险防控的第一道责任人和监督者。 广泛受众：各层级、各条线员工，包括客户经理、信贷审批、运营结算、理财经理、内控合规等关键岗位人员。全员普法是构建健康合规文化的基石
课程定位与主要问题
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 对齐政策口径、现场约束和责任边界，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕基石篇——金融刑法通识：风险社会的…明确判断口径和处理优先级
- 用业务篇（上）——信贷与存款业务的刑…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走业务篇（下）——结算、票证与新兴业…相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
当前，金融监管持续深化，防范化解金融风险已成为国家战略的重要组成部分。从银行管理层视角审视，面临的紧要问题已从单纯的业务合规，转向了对系统性法律风险，特别是刑事风险的识别与防控。近年来，银行业职务犯罪与金融犯罪交织，呈现出隐蔽化、专业化、链条化的新特点，不仅给银行造成巨额资产损失，更严重侵蚀机构信誉，引发监管重罚，甚至可能触发系统性风险。对于分行管理层而言，如何将依法合规经营从口号转化为全体员工，尤其是关键岗位人员的行动自觉和肌肉记忆，是当前最紧迫的管理课题。本次培训旨在回应这一核心关切，通过深入浅出的刑法知识普及…
课程时间
3小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01基石篇——金融刑法通识：风险社会的法律导航
02业务篇（上）——信贷与存款业务的刑法边界
03业务篇（下）——结算、票证与新兴业务的刑事风险
04廉政篇——银行业职务犯罪典型案鉴
05防御篇——构建个人与组织的三道防线
讲师介绍
孙志强
企业法律风险管理与合规实务专家
孙志强，资深律师与企业法律风险管理与合规实务专家。拥有18年法律从业与11年培训经验，累计授课超1300场。擅长将法律风控、合规管理与法商思维结合，为金融、能源等多行业提供双专业法律解决方案
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本课程页面围绕《明法慎行，守正致远：银行金融刑法通识与典型案例精析》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
核心受众：分行行领导、各部门及支行中层管理干部。他们是风险防控的第一道责任人和监督者。 广泛受众：各层级、各条线员工，包括客户经理、信贷审批、运营结算、理财经理、内控合规等关键岗位人员。全员普法是构建健康合规文化的基石。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐政策口径、现场约束和责任边界，先把训练目标落到真实工作场景；围绕基石篇——金融刑法通识：风险社会的…明确判断口径和处理优先级。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按3小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
