上市公司治理的核心：董事会？
上市公司治理的核心：董事会？
- 1.董事会定位
- 2.董事会文化
- 3.董事会职能
- a)议事内容/职权
- 董事长的职权
- 董事的权利和义务
- 董事会秘书的任务
- 董事会的主要议事内容
- b)会议制度
- 定期会议
- 临时会议
- c)会议议题的确定
- 议题的确定时限
- d)议事程序及决议的形成
- 议事程序
- 决议的形成
董事会建设
围绕董事会定位、会议与决策、专门委员会、董事履职及经理层考核，学习公司治理的工作方法。监事章节适用于依法保留该机构的公司；上市公司按现行审计委员会制度进行监督机制比较
授课讲师：
刘光耀 · 上市公司执行董事
课程大纲
如何打造高效董事会？
如何打造高效董事会？
- 1.公司治理结构的实质
- 2. “ 公司治理” 同“ 公司管理” 不同
- 3.董事会的改造分为四个台阶
- a)有效管理董事会
- b)高效管理董事会
- c)科学管理董事会
- d)成功管理董事会
- 4.董事会的结构分类
- a)互补性结构
- b)互斥性结构
- 5.提高决策效率就成为了董事会研究的重中之重
- a)个人决策转化为集体决策
- b)集体决策涉及到两个核心问题
- 6.董事会专门委员会的作用如何有效发挥
- 战略与投资委员会
- 风险与合规管理委员会.
- 审计委员会
- 提名委员会
- 薪酬与考核委员会
监事如何履职（仅依法保留监事机构的公司）
监事如何履职（仅依法保留监事机构的公司）
- 1.监事的任职与履职
- 1)监事任职条件
- 2)监事会主席的职责
- 3)专业监事的职责
- 4)职工监事的职责
- 2.监事的8种履职方式？
- 1)进行抽样审计调查
- 2)组织监事巡视
- 3)开展专项调查
- 4)阅读和分析研究相关财务报告
- 5)召开听证会
- 6)依法提议召开会议：股份有限公司监事会可提议临时董事会，由董事长依法召集主持
- 7)列席董事会会议
- 8)列席总裁班子会议
执行董事如何有效履职？
执行董事如何有效履职？
- 1.董事具备怎样的知识结构才能推动高效董事会？
- a)会计和财务
- b)商业判断力
- c)管理才能
- d)危机反应能力
- e)行业知识
- f)国际市场
- g)领导才能
- h)战略／远景形成能力
- 2.董事如何履职？
- 战略制定：政策？资源？
- 案例：四梁八柱（SWOT、五力竞争、周期理论、价值链）
- 资产周转率、净资产回报率、投资回报率、EBITDA
- 重大投资：分析及对策？
- 案例：项目投资决策的主要方法
- 净现值
- 内含报酬率
- 年等额净回收法
- 重大交易：了解、分析、对策？
- 案例：交易风险管控
- 关联交易：影响、回避、利益？
- 案例：关联人决策
- 对外担保：合规、合理、合情？
- 案例：对外担保风险
- 资产核销：措施、方法、制度？
- 案例：资产管理风险
- 财务方面：政策、调整、影响？
- 案例：预算管理
- 重大融资：分析、利弊、方式？
- 案例：融资管理
基于契约化管理的经理层的考核及薪酬兑现
基于契约化管理的经理层的考核及薪酬兑现
- 考核机制
- 分类监督，分类考核
- 以高质量发展为导向
- 应用对标思路确定考核目标
- 强化任期考核
- 落实班子副职考核
- 加强容错机制建设
- 以岗位确定薪酬，以绩效兑现薪酬
- 存量激励
- 增量激励
适合对象
企业董事长、董事、董秘、高管及审计、财务、风控负责人、依法保留监事机构的企业监事
课程定位与主要问题
围绕董事会定位、会议与决策、专门委员会、董事履职及经理层考核，学习公司治理的工作方法。监事章节适用于依法保留该机构的公司；上市公司按现行审计委员会制度进行监督机制比较
课程适配与选型边界
结合参训岗位、课程内容和相邻课程区别判断是否适合当前需求
企业董事长、董事、董秘、高管及审计、财务、风控负责人、依法保留监事机构的企业监事
围绕董事会定位、会议与决议，比较董事会结构、集体决策和专门委员会，结合投资、交易、担保、财务案例讨论董事履职及经理层考核
本课连接董事会运行、组织与决策机制、董事具体履职和监督考核，不是单一董事会议事程序讲解
治理、监督与会议安排须依公司类型、章程及适用法规确定；监事章节限依法保留该机构的公司，案例不替代个案法律意见
治理、监督与会议安排须依公司类型、章程及适用法规确定；监事章节限依法保留该机构的公司，案例不替代个案法律意见
核心收益
- 梳理董事会定位、职能、会议和决议形成机制
- 学习董事针对投资、交易、担保、财务与融资事项的履职方法
- 区分监事机构和审计委员会的适用范围并理解经理层考核
- 分析董事会结构、集体决策与专门委员会的协同机制
课程背景与交付信息
课程结合《董事会建设》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。
课程时间
1天
授课方式
可依原稿完整大纲进行主题讲解，结合原稿案例、讨论或分析题开展课堂研讨
课程内容重点
01上市公司治理的核心：董事会？
02如何打造高效董事会？
03监事如何履职（仅依法保留监事机构的公司）
04执行董事如何有效履职？
05基于契约化管理的经理层的考核及薪酬兑现
讲师介绍
刘光耀
上市公司执行董事
上市公司执行董事，20余年公司治理与资本运作实战经验。专注企业IPO、并购重组及国企混改，服务多家500强企业与央企集团，具备深厚的资本路径规划与治理优化能力，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
查看讲师主页课程差异说明
本课连接董事会运行、组织与决策机制、董事具体履职和监督考核，不是单一董事会议事程序讲解
课程常见问题
《董事会建设》适合哪些学员？
企业董事长、董事、董秘、高管及审计、财务、风控负责人、依法保留监事机构的企业监事。
课程讨论哪些工作内容？
围绕董事会定位、会议与决议，比较董事会结构、集体决策和专门委员会，结合投资、交易、担保、财务案例讨论董事履职及经理层考核
课程时间如何安排？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
与相邻课程的重点有什么区别？
本课连接董事会运行、组织与决策机制、董事具体履职和监督考核，不是单一董事会议事程序讲解
使用课程方法时应注意什么？
治理、监督与会议安排须依公司类型、章程及适用法规确定；监事章节限依法保留该机构的公司，案例不替代个案法律意见
