课程总览
一、新形势与变局，企业风险与挑战！
- 1. 通过案例讲解企业经营中的财税风险和法律风险
- 重点分析企业经营中的八大风险指标产生的相关法律风险
- 2. 近两年国家出台的涉及企业经营管理方面的法律及合规的底层逻辑分析
- 3. 两高公布的一些典型案例和最新司法解释
- 4. 优秀企业案例解析风险防范的原则
二、近两年国家出台的关于财税及相关法律的风险要点分析
- 1. 《关于进一步深化税收征管改革的实施意见》及智慧税务监管要求
- 2. 新《会计法》修订要点与企业责任重构
- 串联《会计法》《税收征管法》《刑法》修订要点，剖析法律责任的传导机制
- 3. 财务造假新趋势与刑事风险
三、法律风险交叉防控体系
- 1. 《民法典》视角下的合同风险管理
- 协议条款中的法律设计陷阱及电子合同签章法律效力问题（案例分析）
- 2. 刑事风险隔离机制的思维
- "单位犯罪"与"个人责任"的切割策略（某上市公司财务总监免责抗辩要点）
- 企业刑事合规整改标准：最高检合规不起诉指引的实操要点
- 3. 数据合规与个人信息保护
- 数据是资产的实现路径及财税数据的安全性及运用如何防范风险
- 个税申报信息与《个人信息保护法》的冲突化解
- 两高的相关财税法律解释
- 《征管法》及公司法的一些法律详细解答
四、合规体系建设与危机应对
- 1. 三位一体合规框架搭建
- 2. 《中央企业合规管理办法》的"制度-流程-文化"建设路径的启示
- （1）合规的必要性（四个必须）
- （2）合规的目标性（四个为什么）
- （3）合规的具体化（哪些内容）
- （4）合规的三个方法及三道防线
- （5）优秀企业的内控建设案例及管理之道介绍
五、税务稽查应对之道
- 1. 财税合规专项治理：发票管理/关联交易/备用金制度的18项关键控制点
- 2. 稽查应对与危机公关
- 税务稽查"三阶段应对法"：自查期/约谈期/处罚期的沟通策略
- 舆情危机处理：财务问题事件的处理
- 数字化风控工具应用
- 智能合约在交易闭环中的应用：自动触发纳税义务与发票开具
- 电子会计档案管理中的司法效力认定
六、企业风险防范体系的建立
- 1. 内控建设中的15557
- （一个定义、五个目标、五项原则、五大要素、七大手段）
- 案例分析：五要素五原则手段的嵌入
- 2. 风险防范的方法与风险防范的七大手段
- 讨论：内控方法及七大手段的运用
- 企业能结合讲课内容得到本企业的内控方案或完善！
- 3. 合规管理的原则与方法
- （1）五个原则与方法
- （2）数字化转型及建设与合规管理的关系
七、互动与交流、问题解答
