大模型、新算法背景下企业异常交易涉税信息的处理与实务案例分析

课程大纲

一、涉税异常信息分析与处理：聚焦交通投资集团核心业务场景

一、涉税异常信息分析与处理：聚焦交通投资集团核心业务场景要点拆解

案例：几位美女明星税务处罚案例给我们的启发
思考：同样是逃税，为什么有的人坐牢有的人却没事

（一）交通投资集团常见异常交易涉税类型

1. 基建项目类异常分析
2. 资金融通类异常分析
3. 运营收费类异常
4. 股权投资类异常

（二）大模型 + 新算法在涉税异常分析中的应用

1. 异常交易涉税信息处理流程
2. 结合交投业务特性开展穿透式核查

二、金税四期税务稽查

二、金税四期税务稽查要点拆解

（一）税务稽查行动

1. 为什么税务局喜欢秋后算账？
案例：夫妻股权转让补税2400万
2. 税务稽查的七个重点行业和重点领域
案例：为什么税务局来找水？
3. 173个全新风险预警指标，你必须知道
案例：增值税一般纳税人80个风险指标
4. 企业税务处理常见的误区

（二）税务稽查的稽查对象来源

1. 税务机关九大税务稽查案件来源

三、近期涉税

三、近期涉税要点拆解

案例分析：交通投资行业典型案例拆解
1. 案例：某省交投集团子公司虚增基建成本被稽查案
2. 案例：某高速集团关联方资金拆借未缴税案3未来税收变化预测

四、培养职业专业技能：交投集团会计人员核心能力构建

四、培养职业专业技能：交投集团会计人员核心能力构建要点拆解

1. 大模型与新算法应用能力
2. 交通行业涉税政策精通能力培养
3. 业务穿透核查能力
4 业务穿透核查能力培养途径

五、交投集团全流程风险防控体系

1. 事前：构建大模型 + 内控预警机制
2. 事中：强化数据穿透 + 业务核查
3. 事后：完善整改 + 复盘 + 优化闭环
4. 核心目标：降低被检查、稽查概率

六、新形式下税务筹划

六、新形式下税务筹划要点拆解

（一）税务筹划方案为什么会失败

1. 用好税收优惠政策就是最好的税务筹划

（二）税制要素筹划方法

1. 合理税务规划之——企业组织形式
2. 合理税务规划之——商业模式
3. 合理税务规划之——业务分拆
4. 合理税务规划之——财务处理

（三）税务筹划的程序

1. 全面了解企业的业务和税收政策
2. 如何确定税务筹划的目标？

适合对象

企业老板、财务人员及各层级管理者

课程定位与主要问题

AI办公试点、数字化流程优化或团队效率提升项目需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

场景边界更清楚：工具场景、输入要求和输出校验，先讲清对象、约束和判断标准
围绕涉税异常信息分析与处理：聚焦交通投…梳理关键判断点，避免停留在概念解释
借助同样是逃税，为什么有的人坐牢有的人…完成一次可复盘的应用演练
输出（一）交通投资集团常见异常交易涉税…相关的后续跟进清单，方便课后跟踪

课程背景与交付信息

在数字化浪潮奔涌的当下，大模型与新算法正以迅猛之势重塑税收征管格局。税务机关凭借先进技术，对企业涉税信息的采集与分析愈发高效、精准，极大地提升了税收监管效能。这一变革，为税收征管带来全新机遇的同时，也让企业面临更为复杂多变的税务环境，各类涉税风险显著攀升，其中异常交易涉税信息的处理，已成为企业财税管理领域的关键挑战与核心痛点

新兴业务模式的涌现，进一步加剧了企业税务管理的复杂性。传统财务报表分析方法，在大模型、新算法的技术浪潮冲击下，逐渐显露出局限性。以往依赖人工经验与简单财务指标的分析方式，已无法精准识别企业潜在的异常交易涉税风险。面对日益复杂的税务环境，企业迫切需要引入先进的数据分析工具和方法，深度挖掘财务数据背后的隐藏信息，及时发现并化解税务风险隐患

在此背景下，企业财务人员肩负着巨大压力，急需快速适应新技术带来的深刻变革。他们不仅要掌握大模型、新算法环境下异常交易涉税信息的处理技巧，更要学会运用这些先进技术，有效降低企业税务风险，确保企业税务合规经营

课程时间

1天，6小时

授课方式

讲师讲授、案例分析、实操演练

课程内容重点

01涉税异常信息分析与处理：聚焦交通投资集团核心业务场景

02思考：同样是逃税，为什么有的人坐牢有的人却没事

03（一）交通投资集团常见异常交易涉税类型

04基建项目类异常分析

05资金融通类异常分析

讲师介绍

刘万成

财税管理实战专家

财税管理实战专家。鹏盛会计师事务所合伙人，中国注册会计师，20年财税管理实战经验。擅长审计视角下的财税风险管控与内控体系建设，累计辅导学员超10万名，主导审计项目200+个

金融银行政府国企电力能源通信制造业房地产

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课程差异说明

本课程页面围绕《大模型、新算法背景下企业异常交易涉税信息的处理与实务案例分析》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合企业老板、财务人员及各层级管理者等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

本课程将结合近年来不断改革的最新税收政策，结合大量的实践案例，剖析大数据征管下交通投资企业面临的各项涉税风险，帮助企业排查企业各个环节可能存在的涉税风险，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：0.5-1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配