法商智慧：企业反舞弊与反商业贿赂全实战演兵

Q: 这门课适合哪些学员参加？

适合全体等需要系统提升相关能力的人群

Q: 学习这门课可以获得什么收益？

深挖监管逻辑： 精准研判总局反商业贿赂指引的底层逻辑，掌握监管趋势，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程大纲

课程总览

内容重点

引述：法律基础
七个法律部门
三个法律层次
法治全局观
宪法的地位和责任

法律基础——正本清源，看清底线

一、中国特色法律体系的横向与纵向

七个法律部门的宏观布局
宪法及相关法：商业文明的根基
民商法：交易的交通规则
刑法：最后的底线武器
三个法律层次的适用原则
法律、行政法规、地方法规的层级
小法管大法的实操误区

二、法治全局观与宪法责任

法治思维：从找关系到找规则
宪法地位：私产保护与社会责任的平衡

三、刑法预警：从违法到犯罪的距离

行政处罚与刑事处罚的本质差异
《刑法修正案（十二）》对民企舞弊的新规
监察法改革：谁在盯着你的公权力？

四、反腐现状与反舞弊综述

宏观局势：受贿行贿一起查、全链条追诉
商业舞弊：定义、危害与典型画像
[典型案例 1] [典型案例 2]

刑事红线——商业贿赂的雷区拆解

一、行贿与受贿：不仅仅是钱的问题

非国家工作人员受贿罪的最新定罪标准
礼尚往来与商业贿赂的边界判定

二、职务侵占与挪用资金

把公司的钱当自己的钱：职务侵占的常见手法
借用公司款项的刑事边界
[典型案例 3] [典型案例 4]

舞弊心理学——为什么好人会干坏事？

一、舞弊三角理论的深度解剖

压力：财务困境还是贪欲膨胀？
机会：内部控制的猫眼漏洞
自我合理化：如何用借口麻痹良心

二、职场诱惑与反渗透

供应商的围猎艺术
利益冲突的隐蔽化：从配偶到同学的关联交易
[典型案例 5] [典型案例 6]

制度篱笆——构建企业防火墙

一、合规管理体系构建

举报制度：从吹哨人保护到内部审计
关键岗位的轮岗与相互制衡机制

二、尽职调查与供应商管理

穿透式看背景：如何识别关联方的影子
[典型案例 7]
[典型案例 8]

危机应对——当警察/监察委敲门时

一、内部调查的程序合规性

证据的固定与保存：千万别做猪队友
谈话技巧与危机公关

二、配合监管与刑事自首的考量

法定减轻情节的应用
[典型案例 9]
[典型案例 10] 危机中的智慧

职场智慧——做一名清醒的职场精英

一、护身符思维：合规是给自己的交代

职业声誉的溢价与贬值
如何在高危岗位上实现全身而退

二、拒绝的艺术：当诱惑上门时

面对供应商投喂的礼貌拒绝话术
发现身边人舞弊时的自我保护策略
[典型案例 11]
[典型案例 12]

适合对象

全体

课程定位与主要问题

政策口径、风险信号、证据链条和处置动作进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

深挖监管逻辑：精准研判总局反商业贿赂指引的底层逻辑，掌握监管趋势
建立宏观法治全局观：理解中国特色法律体系，明确宪法与各级法律对商业行为的约束力
精准识别红线风险：深度掌握违法与犯罪的区别，能够一眼看穿日常业务中的刑事法律风险点

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掌握舞弊防范逻辑：运用舞弊三角理论解剖案例，理解腐败发生的深层动因并学会闭环防控

课程背景与交付信息

在当前全球监管趋严与国内《刑法修正案（十二）》正式施行的双重背景下，反腐败、反舞弊已不再仅仅是廉洁谈话的道德要求，而是企业生死攸关的合规底线。随着国家对民营企业内部腐败打击力度的加大，过去游走在灰色地带的商业手段正在成为引爆企业的地雷。对于职场精英而言，缺乏法商思维导致的不仅是职业生涯的终结，更是自由的丧失

本课程由知名法商专家赵丹阳律师亲力打造，打破传统法律课的沉闷。通过对国家七大法律部门的宏观俯瞰，到微观舞弊心理的深度解剖，结合保险、信托等法商工具的风险隔离属性，赵律师将用大量鲜活、幽默甚至扎心的真实案例，将冷冰冰的法律条文转化为可操作、可感知的行为准则。这不仅是一场风险防范课，更是一场提升职场生存智慧的法商进阶课

课程时间

1天，6小时

授课方式

讲授、案例、答疑

课程内容重点

01法律基础——正本清源，看清底线

02刑事红线——商业贿赂的雷区拆解

03舞弊心理学——为什么好人会干坏事？

04制度篱笆——构建企业防火墙

05危机应对——当警察/监察委敲门时

06职场智慧——做一名清醒的职场精英

讲师介绍

赵丹阳

企业法律风险防控与合规管理专家

企业法律风险防控与合规管理专家。广东益道律师事务所主任，18年法律实战经验。擅长企业法律风险防控、合规管理及投融资股权设计，主导参与超百亿投融资项目，服务金融银行与政府国企

金融银行政府国企互联网科技制造业通信房地产

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课程差异说明

本课程页面围绕《法商智慧：企业反舞弊与反商业贿赂全实战演兵》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 7 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？