大宗商品国贸合规与全流程风控实战｜法规解读与风控实务课程

Q: 这门课适合哪些学员参加？

公司业务岗/合规岗/职能岗/关联管理岗

课程大纲

贸易磋商 · 合同签订 · 货款结算风险防控

1.磋商阶段的两个暗雷

KYC 缺失: 案例解析（国内 K 公司对接"玻利维亚 S 公司"）
表见代理 / 单证章乱用: 案例解析

2. 合同签订 4 个必锁条款（大宗专属）

溢短装 + 定价机制
不可抗力 + 制裁免责
争议管辖
预付款 / 预结算钩子

3. 结算端 3 类高发坑

L/C 同名欺诈:（案例简析）
开证行由买方单方指定：(案例简析）
中间商设局: (案例简析）
小组任务：课前发空白，课间填完带走

供应链与转口贸易风险案例解析

石化 — 石油转口"账期 + 资金流"双杀（大宗标杆案例拆解）
煤炭 — 山煤国际 × 德正系、
金属 — 托克 5.6 亿美元镍空箱案
橡塑 — 有色转口"简单换证"失效

全流程风控闭环构建

1.全天核心知识点回顾
2. 互动答疑

适合对象

公司业务岗/合规岗/职能岗/关联管理岗

课程定位与主要问题

当前全球大宗商品贸易进入“强监管+高波动”周期：资源国出口管制、主要消费市场贸易壁垒、国资委严打融资性贸易三重压力叠加，石化、煤炭、金属、橡塑等大宗品类风险从“单一履约”升级为“政策合规+供应链穿透+资金流闭环”多维博弈

核心收益

政策精准对标：掌握2025-2026年全球大宗贸易核心政策
漏洞系统排查：识别贸易磋商、合同签订、货款结算环节的隐性风险
供应链风险拆解：解析标杆案例，理解“单据闭环≠风险闭环”，掌握转口贸易“实质性改变”判定标准及第三方风控要点
闭环落地工具：构建六步风控体系

课程背景与交付信息

课程结合《大宗商品国贸合规与全流程风控实战》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授+场景解析+案例分享+分组讨论+互动问答+成果输出

课程内容重点

01贸易磋商 · 合同签订 · 货款结算风险防控

02供应链与转口贸易风险案例解析

03全流程风控闭环构建

讲师介绍

尹为

采购与供应链管理实战专家

尹为，采购与供应链管理实战专家。30年跨国供应链实战经验，曾任宜家、林氏木业等高管。擅长采购成本优化与供应链体系构建，落地业务影响度超100亿元，持有IKEA BDLP认证

家居家具金属加工家电跨境电商

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课程差异说明

本课程页面围绕《大宗商品国贸合规与全流程风控实战》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

公司业务岗/合规岗/职能岗/关联管理岗。

学习这门课可以获得什么收益？

政策精准对标：掌握2025-2026年全球大宗贸易核心政策；漏洞系统排查：识别贸易磋商、合同签订、货款结算环节的隐性风险。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？