法律基础原理
内容重点
- 我国法律体系——7和3你知道吗
- 酒驾和醉驾违法与犯罪
- 民法典的介绍
- 法治全局观的概念
- 单位犯罪与个人犯罪
银行业金融犯罪与刑事合规
法律基础原理需要明确判断口径，贪腐类金融犯罪负责组织练习，常见银行刑事犯罪类型及法律规定用于课后复盘
授课讲师：
赵丹阳 · 企业法律风险防控与合规管理专家
课程大纲
合规基础
内容重点
- 合规概念
- 合规的渊源
- 合规的导火索
- 合规四大趋势
- 合规的十大类型
贪腐类金融犯罪
内容重点
- 监察体制改革介绍
- 金融第一贪——十亿行长
- 贪污罪
- 受贿罪
- 挪用公款罪
常见银行刑事犯罪类型及法律规定
内容重点
- 贷款类犯罪
- 贷款诈骗罪
- 骗取贷款罪
- 违法发放贷款罪
- 典型案例
数据合规与常见犯罪
内容重点
- 池子的故事说说数据合规
- 四大金刚的法律
- 最坑穷人的罪——帮信罪
- 一百个亿的处罚为什么
- 金融人必须懂的反电诈的十个类型
银行刑事犯罪的风险识别与防范
内容重点
- 客户身份识别与尽职调查
- 讲解如何有效识别客户身份，防范洗钱等犯罪行为
- 合规不起诉
- 什么是合规不起诉
- 典型案例：侵犯公民个人信息罪
银行刑事犯罪的应对策略
内容重点
- 案发后的应急处理机制
- 制定应急预案的要点和流程
- 证据收集与保全
- 证据的合法性和关联性
- 与司法机关的协作配合
适合对象
银行业
课程定位与主要问题
政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 规则边界更清楚：政策口径、现场约束和责任边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕法律基础原理校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 处置动作更具体：贪腐类金融犯罪安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 留痕复盘有依据：常见银行刑事犯罪类型及法律规定相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
在当今复杂多变的金融环境中，银行作为金融体系的核心枢纽，面临着日益严峻的刑事犯罪威胁。随着金融创新的不断推进和金融业务的日益多元化，犯罪分子的手段也愈发隐蔽和复杂。银行刑事犯罪不仅给银行自身带来了巨大的经济损失，还严重破坏了金融秩序和社会稳定
近年来，银行刑事犯罪案件屡见不鲜，如贷款诈骗、信用卡盗刷、票据欺诈等。这些犯罪行为不仅损害了银行的资产质量，也削弱了公众对银行体系的信任。对于银行工作人员来说，了解银行刑事犯罪的特点、手段和防范措施已成为当务之急。只有通过深入学习和实践，才能有效提升防范意识和能力，为银行的稳健运营保驾护航
课程时间
1天，6小时
授课方式
理论讲授、分组讨论、案例解析
课程内容重点
01法律基础原理
02贪腐类金融犯罪
03常见银行刑事犯罪类型及法律规定
04数据合规与常见犯罪
05银行刑事犯罪的风险识别与防范
讲师介绍
赵丹阳
企业法律风险防控与合规管理专家
企业法律风险防控与合规管理专家。广东益道律师事务所主任，18年法律实战经验。擅长企业法律风险防控、合规管理及投融资股权设计，主导参与超百亿投融资项目，服务金融银行与政府国企
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本课程页面围绕《银行业金融犯罪与刑事合规》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 7 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行业。
学习这门课可以获得什么收益？
明确政策口径、现场约束和责任边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕法律基础原理校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用理论讲授+分组讨论+案例解析，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
