采购全流程合规与风险防控实训｜法规解读与风控实务课程

课程大纲

采购合规痛点与风险识别

一、国资监管新态势与通信行业合规要求

1. 国企采购监管政策核心导向
1. 国资委 53 号文与采购合规管理强化要求
2. 巡视审计视角下采购高频核查要点
2. 通信制造企业采购合规特殊场景
1. 大宗原材料、专用设备、集采项目合规差异
2. 上游垄断、单一来源、应急采购合规难点

二、采购全流程高频痛点与根因分析

1. 合规与效率失衡典型问题
1. 急单、抢修单与流程刚性冲突痛点
2. 拆分标的、化整为零规避招标风险
2. 供应商管理典型痛点
1. 供应商集中度高、替代资源不足风险
2. 关联关系、利益冲突、准入不严问题
3. 内控管理典型痛点
1. 流程空转、审批缺位、痕迹缺失
2. 跨部门协同不足、需求端失控问题
【案例】：HB的规避招标行政处罚案

招投标全流程合规与风险防范

一、招标方式合规选择与适用边界

1. 依法必须招标范围与标准界定
1. 公开招标、邀请招标适用条件
2. 非招标方式合规适用
2：禁止性规定与合规底线
1. 规避招标、虚假招标、倾向性条款禁止要求
2. 评标、定标、公示流程刚性要求

二、招标文件编制与需求管控风控

1. 需求规范与技术参数管控
1. 排他性、指向性条款识别与规避
2. 多部门联合评审机制落地方法
2. 商务条款合规设计要点
1. 资质、业绩、评分标准公平性设置
2. 异常低价评审与合理性论证规则
【案例】SH的350兆数字集群通信系统维保项目技术参数排他投诉

三、开评标与定标签约风险防控

1. 评标过程合规管控要点
1. 评标委员会组建与专家管理要求
2. 串标、围标异常信号识别
2. 定标、签约与异议处理流程
1. 中标结果公示与履约衔接要求
2. 异议、投诉、质疑合规处置方法
【讨论】：针对本企业的专用设备招标，制作一份合规风控要点清单

四、供应商管理与资源池合规建设

1. 供应商准入与动态分级管理
1. 资格审查、现场审核、信用核查要点
2. 黑名单、预警名单、优秀名单分类机制
2. 供应商关系与廉洁风险防控
1. 利益冲突、关联交易、商业贿赂防范
2. 供应商培育与 AB 角备份策略
【案例】FJGD集团将拒签合同供应商列入黑名单

合同审查技巧与 AI 合规提效

一、采购合同全生命周期合规管理

1. 合同签订前风险审查
1. 主体资格、履约能力、资信状况审查
2. 合同版本、条款完整性、公平性审核
2. 核心条款风控设计
1. 标的、数量、质量标准、验收条款风控
2. 价格、结算、违约责任、争议解决条款

二、通信制造合同特殊条款风控

1. 原材料价格波动与调价机制
2. 大宗商品联动调价公式与触发条件
2. 涨价断供、跌价索赔风险应对
2. 设备采购与质保履约条款
1. 到货验收、安装调试、质保金设置
2. 知识产权、保密、交付违约管控
【案例】验收条款约定不明导致的败诉风险
【案例】明确约定违约责任的保护作用
【讨论】优化一份光缆原材料采购合同核心风险条款

三、合同履行、变更与纠纷处置

1. 履约过程监控与证据留存
1. 交货、验收、付款闭环管控要点
2. 变更、签证、补充协议合规流程
2. 纠纷处置与风险止损
1. 协商、调解、仲裁、诉讼选择策略
2. 违约追责、损失最小化的方法

四、AI 赋能合规审核与效率提升

1. 招标文件AI快速解读与信息提取
1. 提示词设计
2. 提示词优化
工具：豆包/DeepSeek
操作：用AI解析招投标文件
2. 投标文件AI撰写与合规性自查
1. 大模型辅助搭建标书框架
2. AI 合规自查
工具：DeepSeek
操作：设计优化AI提示词，生成合同审核关键条款风险评估报告

适合对象

项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式

课程定位与主要问题

项目交付、跨部门协同或关键任务推进训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

对齐范围变化、进度节点和协同责任，先把训练目标落到真实工作场景
围绕采购合规痛点与风险识别明确判断口径和处理优先级
用招投标全流程合规与风险防范安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
带走合同审查技巧与 AI 合规提效相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

项目推进卡在边界、节点或协同时，培训需要先把目标范围、责任分工和复盘机制说清楚。课堂会用采购合规痛点与风险识别、招投标全流程合规与风险防范和合同审查技巧与 AI 合规提效整理一组可带回去检查的动作。

课程时间

1天，6小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程工具

国企采购合规风险要点招标文件合规审查校验表采购需求排他性条款筛查表合同风险识别与防控矩阵供应商关联关系排查表 AI 合同智能审核提示词紧急采购与单一来源合规流程表采购履约验收管控清单. 课程结构：政策法规与行业场景决定合规方向，数字化工具提供支撑，内化工具实现迁移

课程内容重点

01采购合规痛点与风险识别

02招投标全流程合规与风险防范

03合同审查技巧与 AI 合规提效

讲师介绍

陈庆兰

供应链全流程管理实战专家

陈庆兰，供应链全流程管理实战专家，拥有23年实战经验。专注电力能源、制造及汽车行业，擅长采购成本控制、仓储物流精细化管理及绿色供应链建设。曾辅导近百家企业，服务南方电网等头部央企，助力实现供应链降本增效与数字化转型。本课程与其供应链管理方向相关

电力能源制造业汽车行业纺织服装烟草通信

查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《采购全流程合规与风险防控实训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

更适合项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队，尤其适用于已经有具体业务任务、需要统一做法的团队。

学习这门课可以获得什么收益？

对齐范围变化、进度节点和协同责任，先把训练目标落到真实工作场景；围绕采购合规痛点与风险识别明确判断口径和处理优先级。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

采购全流程合规与风险防控实训