1.1 跨境经营风险的三大特征
1.1 跨境经营风险的三大特征要点拆解
- 法律冲突性（欧盟vs美国数据法案例）
- 工具：地缘政治风险热力图（含2024数据）
- 讨论：学员企业风险特征自检
- 第1天上午
- 文化隐蔽性（中东商业贿赂陷阱）
- 传导连锁性（供应链制裁案例）
- 2. WHAT——哪些红线绝不能踩？跨境合规雷区全景图
跨境经营必修课：全球化企业的合规风险管理与危机应对训练营
跨境经营必修课：全球化企业的合规风险管…适合带着现有问题进入课堂，通过法律冲突性（欧盟vs美国数据法案例）把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
刘少顺 · 财务内控与风险管理专家
课程大纲
2.1 六大高危领域深度解析
2.1 六大高危领域深度解析要点拆解
- 税务转移定价（OECD新规）
- 案例：某上市公司因CFC规则被追缴8亿元税款
- 工具：合规红线快速自查表（含国别标注）
- 反洗钱（FATF红线）
- 出口管制（ECCN编码）
- 数据跨境（GDPR vs中国《数据法》）
- 劳工合规（东南亚工会纠纷）
- ESG披露（ISSB新规）
- 中午休息1.5小时
- 3. HOW——如何让合规从成本中心变增值工具？四步法
3.1 Step1 风险量化——从定性到定量
3.1 Step1 风险量化——从定性到定量要点拆解
- 合规风险敞口计算公式
- 演练：计算某海外子公司BSA风险敞口
- 第1天下午
- RACI矩阵应用
3.2 Step2 流程嵌入——业财融合关键点
3.2 Step2 流程嵌入——业财融合关键点要点拆解
- 合同审查清单（含12项必条款）
- 工具：ERP合规插件演示（SAP/Oracle界面截图）
- 资金池监控3大节点
- 4. 为什么合规总在互相打架？——跨境合规协同管理
4.1 法务-财务-业务三角博弈破局
4.1 法务-财务-业务三角博弈破局要点拆解
- 合规责任边界划分（RACI矩阵升级版）
- 案例：某车企因财务数据本地化存储违反欧盟GDPR被罚2000万欧元1
- 第2天上午
- 冲突场景：数据跨境vs税务申报时效性冲突
4.2 搭建多部门合规协同机制
4.2 搭建多部门合规协同机制要点拆解
- 合规联席会议设计（频次/议程/决策权）
- 工具：合规协同效率评估表（含6项关键指标）
- KPI联动设计：合规成本分摊与效益量化
4.3 集团与子公司的管控平衡术
4.3 集团与子公司的管控平衡术要点拆解
- 权限下放清单（资金/合同/数据）
- 演练：设计某东南亚子公司资金审批分级权限矩阵
- 垂直监控节点设计（如敏感交易实时预警）
- 中午休息1.5小时
- 5. 如何让合规从纸上制度变免疫系统？——合规生态构建
5.1 合规文化渗透三引擎
5.1 合规文化渗透三引擎要点拆解
- 高层基调设定（CEO合规承诺书模板）
- 案例：西门子全球反贿赂培训体系降低违规率37%
- 第2天下午
- 员工行为转化（合规积分制）
适合对象
核心人群：大型企业及上市公司CFO、财务总监、内控总监、风控总监；适配部门：财务部、内控部、风控部、国际业务部（仅限战略决策层）；排除对象：基层财务人员、非跨境业务部门、非决策层管理者
课程定位与主要问题
《跨境经营必修课：全球化企业的合规风险管…》更强调政策口径、风险信号、证据链条和处置动作与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 先确认政策口径、现场约束和责任边界，让训练目标更具体
- 1 跨境经营风险的三大特征和法律冲突性（欧盟vs美国数据法案例）会被串成一组可练习的合规落地
- 处置动作更具体：规则解读、问题分级和协同处理检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 留痕复盘有依据：文化隐蔽性（中东商业贿赂陷阱）相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
随着全球化进程加速，跨境经营已成为大型企业的战略选择，但随之而来的合规风险与危机事件频发：从数据隐私违规（如GDPR罚款）、反垄断调查（如科技巨头被罚数十亿美元）、到贸易制裁（如中美贸易摩擦引发的供应链中断），企业面临前所未有的挑战。究其原因，许多企业缺乏系统化的跨境合规体系：一是对东道国法律文化差异认知不足，二是内部风控流程滞后于业务扩张速度，三是危机应对依赖救火式管理而非事前预防。本课程基于讲师在跨国企业实操经验，聚焦合规风险识别-管控落地-危机处置全链条，帮助财务与风控高管构建全球化合规防线，将风险转化为竞争…
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
011 跨境经营风险的三大特征
02法律冲突性（欧盟vs美国数据法案例）
03文化隐蔽性（中东商业贿赂陷阱）
04传导连锁性（供应链制裁案例）
05WHAT——哪些红线绝不能踩？跨境合规雷区全景图
讲师介绍
刘少顺
财务内控与风险管理专家
财务内控与风险管理专家。前小米内控副总裁、索尼CFO，20年500强财务风控经验。擅长构建企业内控合规与风险管理体系，助力小米成功IPO及索尼战略转型，入选清华MBA案例库
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《跨境经营必修课：全球化企业的合规风险管理与危机应对训练营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
核心人群：大型企业及上市公司CFO、财务总监、内控总监、风控总监；适配部门：财务部、内控部、风控部、国际业务部（仅限战略决策层）；排除对象：基层财务人员、非跨境业务部门、非决策层管理者。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认政策口径、现场约束和责任边界，让训练目标更具体；1 跨境经营风险的三大特征和法律冲突性（欧盟vs美国数据法案例）会被串成一组可练习的合规落地。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
