反间谍反策反｜企业内训课程

课程大纲

合规基础

一、合规的定义

1. 合规的来源
2. 我国法律体系
3. 法治全局观的概念
4. 合规在我国的发展
5. 合规的三大分类
6. 详解《中央企业合规管理办法》

反间谍法

一、间谍活动概述

二、中国反间谍法与金融机构责任

1. 解读中国反间谍法对金融机构的影响与要求
2. 探讨反洗钱、反间谍等相关法律法规
3. 强调金融机构在防范间谍活动方面的责任与义务
4. 案例：《国家安全法》对金融机构的合规要求

数据合规

内容重点

1. 网络安全法
2. 网络运行安全合规
3. 网络信息安全合规
4. 网络安全与数据合规体系的要点和特殊要求

反策反

内容重点

案例：2016年中国xx银行内部网络安全事件
案例：2019年中国中国xx银行网络攻击事件
案例：2018年中国xx银行雇员非法披露客户信息案

适合对象

国企及事业单位、金融行业从业人、大型民营企业、企业全体员工

课程定位与主要问题

政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进

核心收益

了解数据合规概念及合规体系，并从正反两方面的案例深化学习企业合规
理解间谍活动的本质和形式，掌握反间谍法律法规
处置动作更具体：反策反的重要策略和实践技巧，提高安全防范意识
培养学员识别和应对安全威胁的能力，保障金融机构安全稳定运营
人人知合规，强化学员对金融安全的责任意识，提升整体防范水平

课程背景与交付信息

在当今数字化、全球化的金融环境中，金融机构面临着越来越复杂和多样化的安全挑战。间谍活动、网络攻击以及信息泄露等威胁不断演变和升级，对金融机构的安全和稳定造成了严峻挑战。为了保障金融业务的安全、客户的利益以及国家的经济安全，金融从业人员需要具备全面的反间谍、反策反能力，以应对日益复杂的安全威胁

本课程旨在为金融从业人员提供系统性的培训，使他们了解间谍活动的本质和形式，熟悉中国相关的法律法规，掌握反策反的重要策略和实践技巧。通过丰富的案例分析和实践演练，学员将能够更好地识别潜在的安全风险，采取有效的措施保障金融机构的安全稳定运营

课程时间

1天，6小时

授课方式

理论讲授、案例分析、结论、疑问解答

课程内容重点

01反间谍法

02数据合规

03合规的定义

04合规的来源

05我国法律体系

讲师介绍

赵丹阳

企业法律风险防控与合规管理专家

企业法律风险防控与合规管理专家。广东益道律师事务所主任，18年法律实战经验。擅长企业法律风险防控、合规管理及投融资股权设计，主导参与超百亿投融资项目，服务金融银行与政府国企

金融银行政府国企互联网科技制造业通信房地产

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课程差异说明

本课程页面围绕《反间谍反策反》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

国企及事业单位、金融行业从业人、大型民营企业、企业全体员工。

学习这门课可以获得什么收益？

了解数据合规概念及合规体系，并从正反两方面的案例深化学习企业合规；理解间谍活动的本质和形式，掌握反间谍法律法规。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用理论讲授+案例分析+结论+疑问解答，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

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