全面尽职调查与投资风险防范

如何通过尽职调查将拟并购标的估值大砍十亿元会打开第一轮讨论，尽职调查：一场斗智斗勇的商业活动与尽职调查的目标与范围：不留死角负责把练习结果接到后续工作

1天合规管理

授课讲师：王悦 · 审计内控财务培训专家

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课程大纲

课程总览

一、案例导入：如何通过尽职调查将拟并购标的估值大砍十亿元？

二、尽职调查：一场斗智斗勇的商业活动

1. 尽职调查的目标与范围：不留死角
2. 尽职调查的关键参与者：协同作战

三、尽职调查的主要领域

1. 财务尽职调查
（1）财务报表分析
（2）利润质量评估
分析主营业务利润，排除一次性收益或损失的影响
（3）成本结构分析
了解原材料采购成本、制造成本、物流费用等，评估成本控制能力
（4）现金流量表分析
检查经营活动产生的现金流，特别是应收账款的回收情况
（5）资产负债表审核
关注存货周转率、应付账款期限、长期债务水平等

四、尽职调查报告撰写

五、决定投资之前须知道的三重风险

六、投资关键环节与投资风险管控

适合对象

财务全员、内部审计部门全员、内控合规部门全员、监察部门全员

课程定位与主要问题

审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

系统学习尽职调查的专业知识，包括财务分析、法律审查、市场研究等核心内容
风险识别更可见：识别财务、法律、运营、环境等多方面风险的方法
学习如何建立风险预警机制，采取有效措施降低风险发生的可能性
留痕复盘有依据：全面尽职调查与投资风险防范的业务目标、适用场景和关键问题

课程背景与交付信息

随着汽车产业的快速发展和技术迭代，汽车零备件行业也面临着前所未有的挑战和机遇。一方面，全球化的供应链使得零部件生产商需要与世界各地的合作伙伴紧密协作；另一方面，新能源汽车、智能网联汽车等新兴领域的发展，对零部件的技术要求越来越高。此外，随着消费者对汽车品质和安全性的重视程度不断提升，零部件的质量控制也成为行业竞争的关键因素之一

在此背景下，进行一次全面而深入的尽职调查对于准备进行收并购的企业来说至关重要。尽职调查不仅能够帮助企业识别潜在的风险点，还能发现合作的价值所在，为未来的整合打下坚实的基础。然而，尽职调查是一项复杂且专业的任务，需要跨学科的知识和经验。因此，为了提升企业的尽职调查能力，有必要开展专门的培训课程

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01案例导入：如何通过尽职调查将拟并购标的估值大砍十亿元？

02尽职调查：一场斗智斗勇的商业活动

03尽职调查的目标与范围：不留死角

04尽职调查的关键参与者：协同作战

05尽职调查的主要领域

讲师介绍

王悦

审计内控财务培训专家

王悦，审计内控财务培训专家，注册会计师/国际内审师。曾任普华永道审计经理、上市公司风控总监。擅长内部审计、风控合规体系搭建及舞弊防范，累计查处违规金额近七亿元。著有影响广泛的审计实务著作，为多家大型央国企提供合规与上市辅导

能源制造建筑电信金融医药

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课程差异说明

本课程页面围绕《全面尽职调查与投资风险防范》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合财务全员、内部审计部门全员、内控合规部门全员、监察部门全员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

系统学习尽职调查的专业知识，包括财务分析、法律审查、市场研究等核心内容，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配