数据思维驱动下的穿透式审计：三维框架与实战应用

Q: 学习这门课可以获得什么收益？

建立穿透式审计思维： 运用主体-业务-数据三维框架，重新审视业务逻辑；掌握 OSINT 情挖掘技能： 掌握网络情报挖掘渠道（工商、招聘、知产、司法等），能够熟练运用公开信息交叉验证

课程大纲

课程总览

1.1 场景引入：形式合规下的围标局

1.2 识别实际控制人与隐性关联——六大挖掘渠道

工商信息
招聘信息
知识产权
司法诉讼
招投标记录
舆情与社交媒体

1.3 Excel与文档元数据审计技术

1.4 AI辅助：基于大模型的文本相似度分析

【练习】谁是幕后黑手？

2.1 票货款齐就没有风险吗？

2.2 基于四流合一的业务实质复核

采购与付款合规控制
招投标舞弊识别
合同审核与验真
销售与定价管理
费用报销审计

2.3 AI辅助合同条款审核

【案例】破解迷局
【数据穿透的应用目标是通过技术手段确保数据可信、可追溯，并支持实时风控】

3.1 审计总是马后炮-审计的滞后性问题

适合对象

企业内审中层

课程定位与主要问题

审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

建立穿透式审计思维：运用主体-业务-数据三维框架，重新审视业务逻辑
风险识别更可见： OSINT 情挖掘技能：掌握网络情报挖掘渠道（工商、招聘、知产、司法等）…
应用 Excel 侦查工具箱：运用公式与数据清洗技巧，完成数据的清洗与异常筛查

查看更多收益收起更多收益

应用 AI 提效工具：学会设计并使用高效的AI审计提示词（Prompt），能够利用大模型辅助进行合同条款审核、标书文本比对及复杂Excel公式编写

课程背景与交付信息

内部审计是企业风险管理的第三道防线，在数字化转型与业务模式创新的当下，这道防线的价值愈发凸显。但正如审计署一再强调的，审计工作必须坚持科技强审，要做到查深查透。然而，现实情况往往是残酷的：面对精心伪装的舞弊行为，传统的查账模式正面临由于不仅懂财务，更要懂业务、懂数据的巨大挑战。正如某位资深审计专家所言：现代审计最大的风险，不是查不出问题，而是被形式上的完美合规蒙蔽了双眼，对实质性的风险视而不见

在实际的审计与管理过程中，审计负责人和业务骨干往往会遇到这些共性且棘手的问题

为什么审计底稿做得天衣无缝，项目结项后不久却还是爆出大雷？

课程时间

0.5天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

012 识别实际控制人与隐性关联——六大挖掘渠道

02工商信息

03招聘信息

04知识产权

05招投标记录

讲师介绍

冯硕

财务管理与内控审计实战专家

企业财务管理实战专家，FCCA/CTA持证人。擅长非财思维、内控风控及财务数字化，拥有12年审计与内控实战经验，企业财务管理实战专家。聚焦非财思维与内控风控，融合财务数字化与AI应用。12年实战经验，助力企业效能提升，企业财务管理实战专家，FCCA/CTA持证人。擅长非财思维、内控风控及财务数字化

制造业电力能源公共服务金融银行互联网科技医药医疗

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课程差异说明

本课程页面围绕《数据思维驱动下的穿透式审计：三维框架与实战应用》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

学习这门课可以获得什么收益？

建立穿透式审计思维：运用主体-业务-数据三维框架，重新审视业务逻辑；掌握 OSINT 情挖掘技能：掌握网络情报挖掘渠道（工商、招聘、知产、司法等），能够熟练运用公开信息交叉验证。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按0.5天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配