国内贸易风险控制｜企业内训课程

课程大纲

课程总览

1.1 托盘买卖贸易形式

1. 1.1基本概念和结构
1. 1.2典型案例分析
1. 1.3风险点及其防范

1.2 循环买卖贸易形式

1. 2.1基本概念和结构
1. 2.2典型案例分析
1. 2.3风险点及其防范

1.3 委托采购(销售)形式

1. 3.1基本概念和结构
1. 3.2典型案例分析
1. 3.3风险点及其防范
2. 合同的法律风险及其防范

2.1 签订合同的目的和合同的本质

2.2 签订合同基本原则

2. 2.1公平原则
2. 2.2合法原则
2. 2.3协商一致原则
2.3 1承诺
2.3 2表见代理
2.3 3举证责任

2.3 合同主要条款

2.4 合同的履行原则

2. 4.1合同履行中的单方面中止和解除合同
2. 4.2协作履行
2. 4.3适当履行
2. 4.4情势变更

2.5 违约责任

2. 5.1外观主义
2. 5.2合理预见
2. 5.3违约金
3. 融资性贸易的实务操作疑难问题解析

适合对象

承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式

课程定位与主要问题

审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

规则边界更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
风险识别更可见：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
处置动作更具体：场景复盘明确风险信号、处置流程和协同边界
留痕复盘有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单

课程背景与交付信息

审计合规、政策落地和风险治理的难点，往往在于把规则转成现场可判断的证据链条。课堂会把1 托盘买卖贸易形式、1基本概念和结构和后续处置动作放到场景里梳理。

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

011 托盘买卖贸易形式

021基本概念和结构

032典型案例分析

043风险点及其防范

052 循环买卖贸易形式

讲师介绍

林承铎

金融风险与合规管理专家

中国人民大学副教授、博士后，专注金融风险、内部控制与合规管理及公司治理。兼具深厚学术背景与实务经验，服务银行、保险及大型央企国企，提供专业风险管控与合规解决方案

银行业保险业资产管理财务公司国有企业中央企业

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课程差异说明

本课程页面围绕《国内贸易风险控制》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

更适合承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干，尤其适用于已经有具体业务任务、需要统一做法的团队。

学习这门课可以获得什么收益？

识别风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级；掌握风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

国内贸易风险控制