企业走出去与合规风险识别
全球业务环境中的合规风险
- 理解全球经济一体化背景下监管执法和合规范围扩展的趋势
- 识别跨境经营、国际贸易和外部监管带来的主要风险来源
- 建立从法规政策、业务流程和外部环境三方面识别风险的框架
制裁风险与案例复盘
- 梳理制裁风险的发起主体、常见理由、措施类型和业务影响
- 复盘制造、科技、能源等行业案例中的合规教训
- 设计制裁风险信息收集、预警和内部响应流程
能源企业法律合规管理与风险防控实战
课程围绕能源企业经营中的法律合规风险识别、海外业务合规、合同审查、制裁风险和合规体系建设，让参训团队建立从业务流程到风险防控动作的实务框架
授课讲师：
崔甲生 · 企业法律风险防控与合规管理专家
课程大纲
法律合规风险识别与防控方法
风险识别方法
- 围绕法规政策、业务流程、合同文本和外部案例建立识别清单
- 从业务节点、审批权限、资料留痕和第三方合作识别关键风险
- 使用案例拆解方式判断风险成因、责任边界和防控动作
风险防控体系
- 构建制度、流程、授权、预警和复盘协同的合规管理框架
- 设置重点风险的监测指标、升级机制和责任分工
- 把法律合规管理嵌入业务决策和日常运营流程
能源行业业务环节合规风险
行业法规与业务场景
- 理解能源行业相关法律法规对安全、环保、资源开发和绿色转型的要求
- 分析勘探开发、生产运营、贸易销售和工程合作中的合规关注点
- 区分国内业务、海外业务和合作开采场景下的不同风险边界
海外业务与国际规则
- 识别国际贸易规则、投资保护、东道国政策变化和行业标准带来的风险
- 梳理国际合同、合作伙伴、供应链和第三方服务中的合规控制点
- 建立海外业务法律合规事项的跟踪和响应机制
合同审查、谈判与争议预防
合同审查实务
- 围绕主体资格、权利义务、违约责任、争议解决和合规条款设计审查清单
- 识别采购、销售、合作开发和服务合同中的典型法律风险
- 通过合同条款复盘训练风险提示、修改建议和业务沟通表达
模拟谈判与争议预防
- 练习在谈判中表达风险边界、替代方案和让步条件
- 设计争议预防、资料留存、节点确认和升级沟通机制
- 把谈判结果转化为合同条款、履约清单和后续跟踪动作
合规体系建设与数字化管理
合规文化与组织协同
- 梳理法律合规部门、业务部门和管理层之间的协同职责
- 设计合规培训、案例警示、制度宣贯和风险复盘机制
- 推动合规要求从制度文件转化为岗位动作和管理习惯
数字化合规能力建设
- 理解区块链、人工智能和数据分析在合规管理中的应用边界
- 设计合规数据、流程节点、预警指标和知识库的管理思路
- 形成能源企业合规管理改进清单和后续落地计划
适合对象
能源、石油石化及大型企业法律合规管理人员、参与勘探开发、生产运营、贸易销售和海外业务的业务骨干、需要提升合同审查、风险识别和合规协同能力的部门负责人、负责合规制度建设、风险预警、流程优化和合规文化落地的管理者
课程定位与主要问题
法律合规要求与业务流程之间衔接不够清晰，风险识别容易停留在制度文本层面。 能源行业不同业务环节涉及的国内法规、国际规则和商业惯例较多，风险点分散。 海外业务、国际贸易和制裁风险变化快，业务团队缺少结构化识别与响应方法。 合同审查、模拟谈判和争议预防缺少可复用的审查清单与协作流程。 合规制度、风险预警、流程优化和数字化工具之间缺少整体落地路径
核心收益
- 梳理能源企业法律合规管理的核心任务和风险识别框架
- 风险识别更可见：勘探开发、生产运营、贸易销售等业务环节的常见合规风险点
- 理解海外业务、国际贸易规则和制裁风险的基本分析维度
查看更多收益 收起更多收益
- 留痕复盘有依据：合同审查、模拟谈判、案例复盘和风险防控清单设计
- 规则边界更清楚：合规制度体系、风险预警机制、流程优化和数字化管理的行动思路
课程背景与交付信息
规则要求进入业务现场后，需要同时看风险信号、证据留痕和处置边界。课程从企业走出去与合规风险识别切入，继续梳理法律合规风险识别与防控方法和后续协同动作。
课程时间
2天，12小时
授课方式
专题讲授、案例分析、模拟谈判、合同审查实训、小组研讨、工具清单共创
课程内容重点
01模块一：企业走出去与合规风险识别
02模块二：法律合规风险识别与防控方法
03模块三：能源行业业务环节合规风险
04模块四：合同审查、谈判与争议预防
05模块五：合规体系建设与数字化管理
讲师介绍
崔甲生
企业法律风险防控与合规管理专家
资深法律风险防控与党史党务实战专家，高级经济师、律师。28年深耕企业合规、公司治理及国企党建，累计培训900多场次，以高胜诉率与零差错记录著称，助力企业构建稳健的法律与政治双重防线
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