税收监管大环境
内容重点
- 1. 八部门联合办案
- 2. 金税四期功能强大
- 3. 最高检2024重点打击涉税犯罪
- 4. 危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释
- 5. 税务稽查2024双随机一公开铺开大检查
智慧税务下能源企业税收优惠政策解读与税务风险应对（ 2024）
税收监管大环境先把对象、任务和边界讲清，金驰能源材料有限公司自查补税超7000万元再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
何静 · 财税管理实战专家
课程大纲
税收监管环节和税务稽查流程
内容重点
- 1. 税务稽查案件来源
- 2. 税务稽查四环节分离
- 3. 2024税务稽查重点领域
- 4. 税务稽查对虚开发票的认定
- 5. 税务稽查防范与应对
能源企业税收优惠解读
内容重点
- 鼓励科技创新和技术应用税收优惠
- 新能源发电项目税收优惠政策
- 促进新能源产业发展税收优惠
- 壮大节能环保产业税收优惠
- 鼓励资源循环利用税收优惠
智慧税务时代下，掌握企业税务风险管理策略
一、企业常见税务风险分析
- 1. 增值税税收风险与防范
- 2. 企业所得税税收风险与防范
- 3. 个人所得税税收风险与防范
- 4. 印花税等税收风险防范与应对
二、研发费用加计扣除与高新技术企业
- 1. 研发费用加计扣除涉税风险分析
- 2. 高新技术企业涉税风险分析
三、跨区经营及公司合并、分立的涉税事项分析与风险防范
- 1. 跨地区经营汇总纳税企业五个常见问题
- 2. 企业并购重组中的涉税风险及控制策略
- 3. 控股母子公司之间不动产投资/划转/企业分立涉税分析
四、政府补助相关涉税事项分析与风险防范
五、数电票风险分析与管理制度要求
- 1. 数电票红、黄、蓝风险预警及应对
- 2. 数电票特定业务备注栏未按规定填写四大风险与应对
- 3. 发票增量、增额异常，与同行业相比变动异常
- 4. 频繁作废发票，大部分发票顶额开具，随意调整税额
- 5. 费用发票异常，大量取得咨询费推广费会务费发票
- 6. 财政部关于电子会计凭证报销入账归档的规定
- 7. 从三个变化看《发票管理办法》最新修改
- 8. 结合实务看发票管理办法实施细则五大变化
- 案例分析：这家企业在进行资产重组公司存续分立过程中，三大税务风险！
- 案例分析：上海市税务局第三稽查局案例：靶向核查，找到研发费虚胖病根
适合对象
财务经理、税务经理、企业管理者等
课程定位与主要问题
《智慧税务下能源企业税收优惠政策解读与税…》更强调政策口径、风险信号、证据链条和处置动作与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- ▲ 掌握金税四期的新变化及税务稽查新手段
- ▲ 了解司法机关和审计等各部门税收监管的变化和趋势
- ▲深入了解能源行业各项税收政策和优惠政策，切实做到应享尽享
- ▲结合近年来税务稽查案例，全面剖析税务稽查稽查流程、检查方向
- ▲ 通过分析能源企业涉税风险，帮助企业规避涉税风险及损失
课程背景与交付信息
2023年数电发票已在全国各省市全面铺开，金税四期在税务系统内部也将全面升级完善
智慧税务下，税务监管不断加强，2024年开始，全国八部门联合打击涉税违法犯罪工作，监管环境日趋严峻。国家税务总局1月份公布，2023年全国税务部门依法查处涉嫌违法纳税人13. 5万户，挽回各类税款损失1810亿元
因此深入掌握各行业税收政策，了解税务稽查风险防范与应对、财税合规体系管理搭建在新形势下尤为重要，熟悉金税四期背景下企业涉税风险的新变化及面临的新问题以及税务风险的成因、识别、控制与防范，掌握税务稽查重点和监控指标，了解如何进行防范和应对涉税风险。通过课程分享切实帮助企业降低税务风险，降低税负
课程时间
2天
授课方式
讲师分享、案例分析等多形式的互动
课程内容重点
01税收监管大环境
02金驰能源材料有限公司自查补税超7000万元
03上市公司涉税， 中国能建：子公司被涉税稽查补税上亿元
04税收监管环节和税务稽查流程
05淄博某能源公司逃税1618万元被查！被追缴税款罚款1648万元！
06徐州九宁能源有限公司虚开增值税专用发票，骗取出口退税、抵扣税款，被税务稽查
讲师介绍
何静
财税管理实战专家
前税务局副局长、CPA/CTA/CMA持证人，25年税务系统实战经验。专注税务合规、风险防控及AI赋能财税管理，累计授课400余场，服务学员近万人，助力企业构建智慧税务合规体系
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本课程页面围绕《智慧税务下能源企业税收优惠政策解读与税务风险应对（ 2024）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
财务经理、税务经理、企业管理者等。
学习这门课可以获得什么收益？
▲ 掌握金税四期的新变化及税务稽查新手段；▲ 了解司法机关和审计等各部门税收监管的变化和趋势。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师分享、案例分析等多形式的互动，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
