《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的意义与解读
内容重点
- 《反电信网络诈骗法》出台背景与意义
- 2. 以预防为主，从源头解决问题，防管并重如何理解
- 3. 加大惩处力度，落实法律责任对银行金融机构影响几何
- 4. 本法中要求大力提升公民反诈意识，银行金融机构如何落实
- 5. 《反电信网络诈骗法》关键条款解读
金融机构反诈骗等新型违法犯罪案例分析
电信网络新型违法犯罪的影响及近年的发展形势会打开第一轮讨论，电信诈骗的主要类型与识别特征案例分析与以预防为主，从源头解决问题，防管并重如何理解负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
电信网络新型违法犯罪的影响及近年的发展形势
内容重点
- 1. 电信网络新型违法犯罪典型
- 2：电信网络新型违法犯罪近年来对社会的危害
- 3. 电信网络新型违法犯罪对银行业的影响
- 4. 电信网络新型违法犯罪形式的发展及特征
电信诈骗的主要类型与识别特征案例分析
内容重点
- 1. 电信网络新型违法犯罪形式的发展及特征
- （1）传统电信诈骗基本套路
- （2）当下新型网络诈骗的变化
- 2. 电信网络新型违法犯罪当下排名前五的诈骗类型
- （1）刷单返利骗局
适合对象
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
条文和要求能读懂，但落到现场判断时缺少统一口径时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 规则边界更清楚：政策口径、现场约束和责任边界，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕电信网络新型违法犯罪的影响及近年的…梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助电信诈骗的主要类型与识别特征案例分析完成一次可复盘的应用演练
- 输出以预防为主，从源头解决问题，防管并…相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
2022年9月2日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过《中华人民共和国反电信网络诈骗法》打击治理电信诈骗等新型网络新型违法犯罪，2020年10月10日公安部副部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召开全国断卡行动大会，断卡行动全面开启，银行业金融机构是该行动中的关键所在，责任重大，操作要求高，对可疑账户处理要求有一定的能力，然后我们的培训时间有限，难以面面俱到，利用有限的时间尽可能多的去解决一些实际的问题，从而切实的提高银行的账户管理能力防范风险，其中反洗钱工作如何在账户管理中落地…
课程时间
1天，6小时
授课方式
强调互动，理论结合实践，突出重点和难点
课程内容重点
01电信网络新型违法犯罪的影响及近年的发展形势
02电信诈骗的主要类型与识别特征案例分析
03以预防为主，从源头解决问题，防管并重如何理解
04加大惩处力度，落实法律责任对银行金融机构影响几何
05本法中要求大力提升公民反诈意识，银行金融机构如何落实
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
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本课程页面围绕《金融机构反诈骗等新型违法犯罪案例分析》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。
学习这门课可以获得什么收益？
看清政策口径、现场约束和责任边界，先讲清对象、约束和判断标准；围绕电信网络新型违法犯罪的影响及近年的…梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用强调互动，理论结合实践，突出重点和难点，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
