采购循环风险识别与防控
内容重点
- 1. 项目前期合规风险防范
- 要点一：立项论证不足
- 缺乏盈亏测算与成本分析机制
- 立项可研报告模板不统一，评估结论主观
- 未设定投资测算审核责任人与权限边界
集团核心业务流程风险点解析与制度化防控
集团核心业务流程风险点解析与制度化防控不只补概念，更关注采购循环风险识别与防控、销售循环中的财务与合规风险在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
付军胜 · 企业风险控制与战略落地专家
课程大纲
销售循环中的财务与合规风险
内容重点
- 1. 回款延迟与坏账管理
- 要点一：回款滞后风险
- 客户信用评级机制缺失或形同虚设
- 销售回款计划与财务预算脱节
- 未设置回款预警机制与催收标准
合同文本风险与签署合规管理
内容重点
- 1. 合同类型与风险分布
- 要点一：合同分类与关注重点
- 销售/采购/服务/租赁类合同风险点各异
- 不同业务模式下违约条款设置不统一
- 缺乏合同类别识别标准与审批路径图
合同履约过程中的操作性风险
内容重点
- 1. 履约偏差与结算风险
- 要点一：租赁/服务合同结算口径模糊
- 合同约定按实际使用计费无明确定义
- 双方争议需第三方介入，流程周期长
- 应收账款因争议未能及时结算
资产管理中的估值、移交与处置风险
内容重点
- 1. 固定资产管理流程漏洞
- 要点一：采购/验收/出库流程不闭环
- 入库未同步验收单据，设备即投入使用
- 转固与财务结算时间错配，资产未真实入账
- 使用状态与资产台账记录不一致
业务风险制度化防控与流程优化
内容重点
- 1. 风险责任制建设与流程规范
- 要点一：职责分解与流程图设计
- 关键岗位职责未穿透至操作层
- 风险流程图缺乏节点与权限设置
- 缺失风控前置环节嵌入机制
适合对象
项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
项目交付、跨部门协同或关键任务推进训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 对齐范围变化、进度节点和协同责任，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕采购循环风险识别与防控明确判断口径和处理优先级
- 用销售循环中的财务与合规风险安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走合同文本风险与签署合规管理相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
随着集团化企业业务体量不断扩大，业务链条愈加复杂，企业在采购、销售、合同、资产管理等关键环节面临多重风险挑战。采购环节中存在立项论证不足、供应商履约能力弱、付款滞后及货权纠纷等问题；销售环节则存在回款周期不确定、政策变化引发的合规风险，以及坏账认定和回收难度；在合同管理方面，非标合同处理、违约责任追索、能源类连续性供给的无合同服务风险频繁出现，子公司合同条款不对等问题尤为突出；而在资产管理领域，验收、出入库、转固流程不规范，决算滞后导致财务偏差和税务风险，资产处置缺乏市场机制引发估值与处置失真等问题。 本课程旨在系…
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01采购循环风险识别与防控
02销售循环中的财务与合规风险
03合同文本风险与签署合规管理
04合同履约过程中的操作性风险
05资产管理中的估值、移交与处置风险
06业务风险制度化防控与流程优化
讲师介绍
付军胜
企业风险控制与战略落地专家
企业风险控制与战略落地专家。北大纵横高级合伙人，高级会计师。专注全面风险管理与内控合规、战略规划与解码，拥有25年实战经验，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《集团核心业务流程风险点解析与制度化防控》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
识别核心风险：梳理采购、销售、合同、资产四大环节重点风险，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
