类金融企业内控体系建设及国有企业舞弊案例分析（2025）

可选交付版本

不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。

类金融企业内控体系建设及国有企业舞弊案例分析（ 2025）推荐版本

适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。

国企内控体系建设及国有企业舞弊案例分析（ 2025）可选版本

0.5天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。

适合对象

承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景

课程定位

政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

理解AI与数字化技术在业务转型中的关键价值和应用边界
风险识别更可见：将AI工具嵌入客户经营、产品服务和内部管理的落地思路
梳理银行业务转型、客户经营和风险管理中的关键场景

查看更多收益收起更多收益

留痕复盘有依据：围绕五大金融服务实体经济与区域产业发展的行动框架
把握宏观政策和区域经济趋势对业务策略调整的影响
风险识别更可见：网点转型与新质网点建设的重点任务和推进路径

课程背景与交付信息

近年来，国资委持续强化国有企业内控与风险防控要求，2024年发布《关于做好中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》，明确要求构建全覆盖、全链条、全周期的内控责任体系，强化重大风险防控和境外资产穿透式监管。同时，国务院国资委2025年规章制定计划中提出修订《中央企业内部审计管理办法》《企业国有资本保值增值结果确认办法》等文件，进一步规范国企内控与风险管理机制。但仍存在制度执行不力、境外监管盲区、数字化转型滞后等问题，通过课程政策解读与案例剖析推动合规落地

培训收益

1.政策精准落地：掌握2024年国资委内控政策核心变化，如三全责任体系、境外穿透监管等

课程时间

0.5天

课程内容重点

01类金融企业内控体系建设及国有企业舞弊案例分析（ 2025）：场景识别、方法拆解与行动落地

02问题识别：业务场景、关键对象与优先级

03方法拆解：流程步骤、工具应用与练习任务

04落地演练：案例讨论、清单输出与后续跟进

课程大纲

课程总览

内容重点

1. 政策精准落地：掌握2024年国资委内控政策核心变化，如三全责任体系、境外穿透监管等
2. 风险防控升级：结合数字化工具与制度优化，提升重大经营风险、境外资产风险防控能力
3. 案例驱动实践：通过真实舞弊案例剖析，掌握内控失效的根源与整改路径
4. 推动长效机制：学习构建风险-内控-合规-审计一体化大监督体系的方法

国资委2024年内控政策核心要点解析

内容重点

1. 政策背景与核心要求
2. 政策落地难点与对策

国有企业舞弊风险高发场景与防控策略

一、典型舞弊类型与

1：虚增业绩：某能源企业空转贸易虚增营收
2. 境外资金挪用：涉虚假贸易？央企中林集团子公司大规模债务逾期
3. 关联交易利益输送：某国企高管通过亲属公司套取资金

二、防控工具与机制

1. 技术手段：大数据分析识别异常交易（如频繁跨区域转账、关联方资金闭环）
2. 制度设计：建立四眼原则、举报奖励机制，强化境外轮岗与提级管理
案例分析：租赁解析 ▏十大融资租赁违约事件

内控体系建设与数字化转型实践

一、内控体系优化路径

1. 风险地图绘制：识别采购、投资、境外业务等关键风险点
2. 制度动态更新

二、数字化风控

1：某央企财务共享中心：自动化拦截不合规报销，效率提升50%
2. 某省属国企AI合同筛查：利用人工智能识别合同漏洞，降低法律风险
案例分析：最高法财务造假典型案例透视及其合规启示
案例分析：重罚！一老牌国企连续7年收入舞弊，累计虚增收入47.22亿元、累计虚增利润6.14亿元
案例分析：XX市小额贷款行业风险提示
案例分析：宁夏宁东融资担保有限公司风控合规案例
案例分析：背靠海尔集团的海尔小贷，出事了！

讲师介绍

何静

财税管理实战专家

前税务局副局长、CPA/CTA/CMA持证人，25年税务系统实战经验。专注税务合规、风险防控及AI赋能财税管理，累计授课400余场，服务学员近万人，助力企业构建智慧税务合规体系

金融银行电力能源互联网科技制造业政府国企交通运输

查看讲师主页

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

年国资委内控政策核心变化如三全责任体系境外穿透监管等，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：0.5天培训内容模块一：国资委2024年内控政策核心要点解析 1.政策背景与核心要求 1-1新变化： - 党组织、董事会、经理层内控职责细化，强调三全责任体系。 - 新增境外资产穿透式监管要求，强化海外关键岗位人员管理。 1-2 重点领域：投资并购、境外业务、数字化风控、重大风险动态监测机制。 2.政策落地难点与对策 1-1制度…

为什么这个页面会展示多个版本？

这些版本属于同一门课程的不同交付版本，页面保留推荐版本作为课程主轴，其他版本用于说明时长、行业场景或模块侧重点差异

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

类金融企业内控体系建设及国有企业舞弊案例分析（ 2025）