内控与风险管理基础
内容重点
- 企业内控总出漏洞，风险频发，到底该怎么系统化管控？
- 理论精讲
- 内控框架：拆解COSO五要素在生产场景的落地要求
- 控制环境：财务与生产的边界
- 风险评估：采购价格波动&存货积压
生产型企业内控体系搭建的7个关键动作
关键业务环节风险识别先把对象、任务和边界讲清，风险检查机制设计再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
唐俐 · 企业业财融合和跨境财务专家
适合对象
各生产型分子公司财务人员，因其处于财务转型关键期，急需提升业财融合、风险防控、数据分析等多方面能力，以适应财务职能转变与企业管理升级的需求，更好地在公司内控及风险管理中发挥核心作用
课程定位与主要问题
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 现场问题更清楚：现场问题、质量波动和改善节点，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕关键业务环节风险识别校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 标准执行有抓手：风险检查机制设计安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 复盘跟进有依据：问题识别方法与案例分析相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
在大型企业集团架构下，生产型分子公司作为关键利润单元，其运营模式相对特殊。产品入库后直接销售给集团，无独立销售机构与研发中心，采购由集团统采，资金税务集团共享，生产布局由集团中台计划部把控。这种模式虽在资源调配、成本控制等方面具优势，但也使生产型分子公司在内控及风险管理方面面临诸多挑战
生产型分子公司主要负责产品生产制造、存货管理与资产管理等，业务环节多、流程复杂，容易出现内控漏洞与风险隐患。据集团审计数据显示，部分生产型分子公司存在采购环节腐败、存货管理混乱、资产管理不善等问题，不仅造成资源浪费与财务损失，还可能影响公司声誉与集团战略布局
鉴于此，亟需开展针对性的内控及风险管理培训，提升财务人员在风险防控、流程优化、跨部门协作等方面的能力，助力生产型分子公司构建完善的内控体系，实现稳健运营与可持续发展
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01关键业务环节风险识别
02风险检查机制设计
03问题识别方法与案例分析
04推动改善策略与长效机制建立
05数据驱动与数字化应用
课程大纲
关键业务环节风险识别
内容重点
- 采购、存货、资产这些关键环节风险太多，如何精准识别并提前防控？
- 采购风险识别
- 供应商风险
- 同一实际控制人注册多家供应商
- 独家供应商占比超70%
风险检查机制设计
内容重点
- 采购、存货、资产风险防控措施一大堆，如何设计一套简单有效的检查机制？
- 采购风险防控
- 供应商管理
- 资质审核+实地考察+年度评级全流程管控
- 价格监控
问题识别方法与案例分析
内容重点
- 采购价格虚高、存货账实不符、资产闲置浪费……如何快速识别这些高风险问题？
- 方法精讲
- 数据分析法
- 存货周转天数同比增幅超30%异常信号
- 流程图法
推动改善策略与长效机制建立
内容重点
- 对采购、存货、资产等风险问题，如何制定短期止血和长期根治方案？
- 改善策略制定
- 短期措施
- 暂停问题供应商合作
- 冻结超储物料采购审批
数据驱动与数字化应用
内容重点
- 不用高投入的智能技术，如何用Excel和现有工具实现数据驱动的风险管控？
- 数据技术融合
- 数据采集
- 分析模型
- 可视化展示
业财融合与跨部门协作
内容重点
- 财务如何深入业务，打破部门墙，真正实现业财融合与高效协作？
- 业财融合实践
- 业务理解
- 生产关键三步流程图
- 销售模式分析表
课程总结与行动计划制定
内容重点
- 如何将所学转化为行动？如何制定可落地的个人改善计划？
- 计划制定：学员填写个人行动计划表、具体措施、所需支持
讲师介绍
唐俐
企业业财融合和跨境财务专家
唐俐，企业业财融合和跨境财务专家，28年财务与管理实战经验。曾任中石化等世界500强财务总监，CPA/CMA/IPA持证人。累计培训20000+人次，深度参与超百个跨境项目，帮助企业规避潜在损失超3亿元，擅长构建跨境风险管控与全面预算管理体系
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