内控核心框架与关键要素
内容重点
- 1. 企业运营中哪些常见问题需要通过内控机制来解决
- 2. 不同类型与规模企业的风险地图解析
- 3. 三大核心权力的深度解析
- 财权控制
- 事权管理
筑牢内控体系：全流程风险防控与合规经营实战课
内控核心框架与关键要素先把对象、任务和边界讲清，核心职能内控-财务领域关键管控再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
尹立 · 企业财务管理与审计专家
适合对象
总经理、党办主任、国资管理人员、纪检监察人员、子公司总经理、财务负责人 营销事业线、采购事业线负责人、经理及骨干、项目/研发部门总监、经理及骨干 财务总监、财务经理及骨干、风控总监、合规经理、内控审计人员
课程定位与主要问题
目标拆解、进度跟踪、风险协同和复盘改进需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 目标边界更清楚：范围变化、进度节点和协同责任，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕内控核心框架与关键要素校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 协同风险更可见：核心职能内控-财务领域关键管控安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
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- 交付复盘有依据：费用管控内控-报销体系全流程规范相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
作为企业经营管理的核心参与者，打造全局管控思维、守住合规经营底线，是职业进阶的关键能力。当前监管政策趋严、市场竞争加剧，企业内控薄弱、风险防控不足的问题，不仅制约企业稳健发展，更直接影响管理者的职业决策有效性
企业经营的核心目标是持续稳健盈利与价值提升，而内控与风险防控正是保障这一目标实现的基石。具备系统的内控思维，能帮助管理者穿透业务表象，精准识别经营中的合规风险、资产风险、决策风险，通过全流程管控实现业控融合，让业务运营更规范、决策更科学。这不仅能为企业筑牢安全防线，更能让管理者在职业发展中脱颖而出，成长为兼具管控能力与合规意识的优秀职业经理人
本课程的亮点：基础逻辑+管控思维+业务场景+案例实战；是企业管理者的内控风控赋能宝典！
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01内控核心框架与关键要素
02核心职能内控-财务领域关键管控
03费用管控内控-报销体系全流程规范
04业务级内控-市场营销领域
05业务级内控-采购管理领域
06业务级内控-资产全生命周期管理
课程大纲
核心职能内控-财务领域关键管控
内容重点
- 必须确保自己负责的业务领域达到优秀标准
- 优秀标准的四个量化指标
- 业务领域优秀标准的动态评估与持续改进方法
- 2. 财务制度脑图的系统性解析
- （1）财务部门的组织架构设计
费用管控内控-报销体系全流程规范
内容重点
- 费用报销制度的系统性拆解与分析
- 拆解四维度：范围销标准、流程、要求
- 费用报销的风险点识别与防控措施
- 虚假报销
- 超标报销
业务级内控-市场营销领域
内容重点
- 市场营销领域11个关键内控分系统的构建
- 如何有效构建
- 每个分系统的核心目标与风险防控重点
- 2. 与财务关系密切的13个关键制度要点总结
- （1）信用管理体系的建立
业务级内控-采购管理领域
内容重点
- 1. 采购风险的全面识别与应对策略
- 2. 采购成本控制的有效方法
- 3. 供应商管理的全生命周期体系构建
- 4. 采购信息化系统的建设与应用
- 如何利用数字化工具实现采购流程的线上化、透明化管理
业务级内控-资产全生命周期管理
内容重点
- 八大类型资产的分类管理
- 各类资产的内控管理优先级划分
- 资金管理要点
- 固定资产管理全流程的风险控制点
- 5. 库存日常管控的9项关键内容
业务级内控-项目类全流程管理
一、通用项目管理内控基础
- 1. 项目管理内控基础框架
- 2. 项目管理制度核心要点：组织架构、责任分工、全流程管控规范
二、细分领域A：在建工程项目内控
- 1. 在建工程管理制度与项目管理制度的要点
- 2. 在建工程的资金管控与成本核算内控要求
- 3. 国央企专项：项目审批的国资备案、党委前置研究
- 4. 国央企专项：国资使用合规性、决算审计
三、细分领域B：研发技术项目内控
- 1. 研发、技术领域的9大关键内控
- （1）立项审批流程
- （2）项目细分与资源匹配
- （3）初步设计方案
- （4）细化设计规范
- （5）物料领用管理
- （6）检验测试标准
- （7）样品管理流程
- （8）试产定型规范
- （9）特别费用控制机制
四、项目类内控要求
- 1. 项目预算的全流程管控要点
- 预算编制
- 执行监控
- 超支预警
- 决算审核
- 研发成果的知识产权保护与转化应用内控
- 国央企专项：国有知识产权产权保护
- 【案例】某企业项目立项审批不严，导致国有资产投资浪费的案例
顶层治理内控-核心体系构建
一、通用型企业顶层治理内控核心要点
- 1. 股东会议事规则：制定逻辑与执行要点
- 2. 董事会议事规范：建立框架与实施要求
- 3. 监事会议事规则：核心要求与监督机制
- 4. 监事会对内控体系有效性的监督评估要点
- 5. 高管权责体系：规范界定与落地保障
- 6. 制度全生命周期管理：定期评审、更新机制与核心要点
- 7. 跨治理机构协同：决策流程设计与高效衔接要点
- 【案例】某企业因股东会议事规则不清晰，导致决策效率低下的内控优化
二、国央企顶层治理内控专项适配要求
讲师介绍
尹立
企业财务管理与审计专家
尹立，企业财务管理与审计专家，注册会计师/高级会计师/CMA。30年大型集团财务、税务、审计、内控经验，擅长业财融合、全面预算与成本控制。累计授课200+场，服务50+家企业财税项目，曾为企业挽回上亿元损失及节省巨额税款
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本课程页面围绕《筑牢内控体系：全流程风险防控与合规经营实战课》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合总经理、党办主任、国资管理人员、纪检监察人员、子公司总经理、财务负责人 营销事业线、采购事业线负责人、经理及骨干、项目/研发部门总监、经理及骨干 财务总监、财务经理及骨干、风控总监、合规经理、内控审计人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解：内控与风险防控的核心逻辑，明晰其与企业经营的内在关联，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：2天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
