内控与风险管理｜企业内训课程

可选交付版本

不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。

内控与风险管理推荐版本

适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。

内控与风险管理（可选版本）可选版本

可作为备选学习方案，适合在行业场景、授课时长或模块侧重点上灵活调整。

课程大纲

课程总览

内容重点

课程大纲

企业风险的识别

一、企业面临的外部风险

1. PESTLE模型
2. 一般竞争模型
3. 波特五力模型

二、企业自身存在的内部风险

1. 经营风险
2. 财务风险

三、风险可分散性

1. 可分散风险
2. 不可分散风险
案例：巴菲特的投资池

企业风险的应对

一、市场风险及应对

1. 市场趋势风险与应对
2. 分销风险与应对

二、筹资风险的应对

1. 股权筹资
2. 债务筹资
案例：恒大的2.4万亿负债谁来接盘？

三、资金营运管理风险与应对

1. 采购业务风险应对
经济采购批量
应付账款管理问题
2. 生产环节的风险应对
最优生产批量问题
3. 销售业务风险应对
应收账款管理问题
4. 研究与开发风险应对

四、投资管理风险与应对

1. 投资评估指标的风险调整
2. 资产管理风险应对

内控体系建设

二、内部控制制度解读

基本规范
配套指引
应用指引
评价指引
审计指引

二、内部控制建设

课程结束，总结及答疑

适合对象

财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式

课程定位

《内控与风险管理》更强调指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

认识企业经营中遇到的各种风险，建立正确风险观
过程动作更具体：处理风险的正确思路，稳定有序处理已发生的风险
反馈辅导有抓手：排查企业面临风险的方法，针对风险设计出高效的控制流程，提升内控价值

查看更多收益收起更多收益

应用风险管理体系建设的方法论，建立有效的内控措施
管理要求更清楚：落实内控的方法，提高业务运行效率，达到降本增效的目标

课程背景与交付信息

企业成长发展，各有各的理由，但企业的破产必然是财务风险失控的结果。新形势新常态、国际环境恶化和国内经济发展等背景叠加下，企业面临更大的风险

本课程以最通俗的语言，从几个典型案例分析比较入手，首先全面解读企业面临的风险的影响，然后定义企业风险的内涵，识别风险产生的根源，在此基础上，制定适合企业发展的内部控制方案，将可能影响企业最终成果不确定性的各种风险进行全面解析，最后给出风险防范及预警的对策

课程内容重点

01企业风险的识别

02企业风险的应对

03内控体系建设

讲师介绍

谈多娇

高校财务学专业教授

高校财务学教授，财政部国际化高端会计人才。30余年财务实战经验，融合学术深度与企业实务。擅长全面预算、成本控制及财务决策支持，累计授课200余场，服务多家行业头部企业

交通基础设施物流供应链制造业电力能源石油石化烟草

查看讲师主页

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

更适合财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员，尤其适用于已经有具体业务任务、需要统一做法的团队。

学习这门课可以获得什么收益？

认识企业经营中遇到的各种风险，建立正确风险观；掌握处理风险的正确思路，稳定有序处理已发生的风险。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

内控与风险管理