数字智能化时代企业内部控制
内容重点
- 数智时代企业内部控制的特点
- 【举例】以下各点分别举个例子说明
- 大数据化——数智内控系统的神经中枢
- 中台化——复杂内控平台间的交互桥梁
- 实时化——多线程内控协同的实时报道
管理者全面风险技能提升培训课：懂得何时为企业“踩刹车”
数字智能化时代企业内部控制、数字智能化时代内部环境类的内部控制和数字智能时代企业控制活动类的内部控制连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
郝嘉 · 企业财税管理与数字化风控专家
课程大纲
数字智能化时代内部环境类的内部控制
内容重点
- 组织架构
- 组织架构内部控制的目标
- 组织架构的主要风险
- 现代公司的治理结构
- 组织架构的运行
数字智能时代企业控制活动类的内部控制
内容重点
- 【案例】某曼兄弟破产的故事
- 资金活动
- 资金活动管控主要风险点
- 资金活动管控的5大管控措施
- 筹资活动资金管控
数字智能时代企业控制工具类的内部控制
一、全面预算管理
- 1. 全面预算管理的3大主要风险
- 2. 全面预算管理3阶段流程及风险控制
- 1. 预算编制
- 2. 预算审批及下达
- 3. 预算指标分解及责任落实
- 4. 预算执行控制的6步骤
- 5. 预算分析3措施
- 6. 预算调整
- 7. 预算考核4步骤
二、合同管理
- 合同管理的3个主要风险
- 合同管理7步流程及风险控制
三、内部信息传递
- 内部信息传递的3个主要风险
- 内部信息传递流程及风险控制
- 建立内部报告指标体系
- 收集整理内外部信息
- 编制及审核内部报告
- 构建内部报告流转体系及渠道
- 内部报告有效使用及保密要求
- 内部报告的保管
- 定期全面评估内部报告
- 反舞弊
适合对象
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，把管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进转成课后可继续推进的动作
课程定位与主要问题
承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干已有明确任务时，可借这门课把政策口径、风险信号、证据链条和处置动作拆成分工和检查点
核心收益
- 先确认目标要求、责任分工和过程反馈，让训练目标更具体
- 数字智能化时代企业内部控制和数字智能化时代内部环境类的内部控制会被串成一组可练习的管理动作
- 反馈辅导有抓手：沟通辅导、任务推进和复盘改善检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 团队复盘有依据：数字智能时代企业控制活动类的内部控制相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
学习《全面风险管理技能提升培训》，主要考虑以下大环境背景和要求
1、不确定性增加： 当今世界充满了各种各样的不确定性，这些不确定性使得组织面临着更多的风险，需要更好地管理这些风险以确保可持续发展
2.竞争加剧： 行业竞争日益激烈，企业需要更好地应对来自内部和外部的各种风险，以保持竞争优势并实现可持续发展
课程时间
1天，6小时
授课方式
理论、案例分析、课堂互动 授课时间：1天，6小时/天
课程内容重点
01数字智能化时代企业内部控制
02数字智能化时代内部环境类的内部控制
03数字智能时代企业控制活动类的内部控制
04数字智能时代企业控制工具类的内部控制
讲师介绍
郝嘉
企业财税管理与数字化风控专家
郝嘉，企业财税管理专家，19年实战经验，曾任央企财务总监。专注企业财税管理与税务筹划、财务数字化与AI应用及内部审计与风险控制。擅长业财融合与数字化风控，累计授课数百场，助力企业优化税务及收回欠款超2亿元。可结合审计与内控方向补充授课视角，聚焦内部审计、风险控制
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《管理者全面风险技能提升培训课：懂得何时为企业“踩刹车”》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
增强风险识别能力： 学员将学会识别各种类型的风险，并了解风险对组织的影响程度，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程采用什么授课方式？
课程主要采用理论+案例分析+课堂互动 授课时间：1天，6小时/天，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
