课程总览
内容重点
- 导引：中国经济形势与企业面临的涉税环境
数字智能时代-税务稽查重点与企业税务危机化解
数字智能时代-税务稽查重点与企业税务危…适合带着现有问题进入课堂，通过风险识别：触发信号、判断标准与优先级把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
林一斌 · 财务管理与业财融合专家
适合对象
财务总监、财务经理、税务经理、财务人员、管理者
课程定位与主要问题
数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体
- 数字智能时代-税务稽查重点与企业税…和风险识别：触发信号、判断标准与优先级会被串成一组可练习的风险处置
- 分析动作更具体：核查记录、沟通提醒和流程跟进检查方法是否适合团队日常任务
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- 复盘跟进有依据：关键节点、证据留痕与协同边界相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
金税三期还没摸透，金税四期已经到来。除此之外税务公安联合执法、纳税人识别号、五证合一、信用黑名单、两票制、税银企联网、个税改革、社保新政、CRS、个人账户监控、房产税和遗产税在路上……互联网+大数据+云计算国家布下天罗地网！
税收是一个系统性法规体系，特别是大数据管税时代，企业任何的纳税处理，都会形成牵一发而动全身的系统性问题，往往一个处理失当，牵连出多处重大风险。用传统税收政策点状应对的方式已不能实现妥善解决，企业必须进行系统布局才能应对
国地税合并及金税四期系统的全面上线，使得所有税种的征管稽查彻底统一、税务机关将通过增值税发票防伪税控系统、电子底账系统、财务及税务申报比对、指标预警系统的完善。进一步加强对企业的管理企业的风险管理将是未来大数据背景下的工作重点!再加上 一案双查模式、双随机一公开模式将成为未来稽查常态，如何充分做好稽查应对工作，把企业的税收风险降至最低
课程时间
2天，12小时
授课方式
讲师讲授、案例分析、实操练习等形式
课程内容重点
01数字智能时代-税务稽查重点与企业税务危机化解：风险识别、流程核查与合规处置
02风险识别：触发信号、判断标准与优先级
03流程核查：关键节点、证据留痕与协同边界
04处置复盘：问题分级、跟进动作与改进清单
课程大纲
最新财税政策及严苛的税收稽查形势
二、数据电子化时代，税务稽查重点及形势分析
- 1. 大数据时代，税务是如何秒查企业的？
- 2. 大数据时代，税务如何对企业的资金流和现金流进行管控？
- 3. 大数据时代，公对公、公对私、私人取现是如何被管控的？
- 稽查
- 案例1：大数据监控，个人微信、支付宝收款被查，补税近130万
- 4. 以票管税与以数治税对企业又有何不同的影响？
- 5.2021 年即将上线的智能选案系统、智能办案系统、反洗票系统、电商税收数据分析系统等讲解
- 金四上线后，究竟会对企业产生怎样颠覆性的影响？
- 案例2：借助风险指标导航指路，实施项目化稽查快速突破
- 新时代的财务人员，应如何防范职业风险，如何发挥职业价值？
案例解析税务稽查方法、流程及法律风险
内容重点
- 1. 税务稽查局与税务征管局有何区别？管理权限有何不同？
- 2. 大数据下税务稽查检查方法及检查期限
- 稽查
- 案例3：大数据智能管控下，稽查局如何利用预警指标选案？
- 3. 什么是双随机？哪些行为会引起税务稽查？
企业经营典型税务稽查案例详解及应对策略
内容重点
- 稽查
- 案例7：大数据监测税负率明显偏低，引来税务稽查大风险
- 1. 什么是税负率，税负率怎么算出来的，税负率低会带来哪些风险？
- 2. 税负率预警，税局让写自查报告，怎么写？注意哪些事项？
- 3. 比一比：最新各行业预警税负率（增值税、企业所得税）
严监管下增值税、企业所得税节税策略与危机化解
一、增值税的纳税筹划
- 1. 企业身份选择
- 2. 兼营行为.混合销售行为
- 3. 进项税额与销项税额的确认
- 4. 延期合理避税
- 实操案例：一项改革，公司如何用好政策，增加15%的利润
- 实操案例：传统制造企业，运用新模式，降税近40%
二、企业采购环节的纳税筹划与合理避税
- 1. 税法对进项税额抵扣时间的规定
- 2. 哪些进项税额可以抵扣
- 3. 哪些进项税额不可以抵扣
- 4. 进项税额抵扣中容易出现哪些问题
- 5. 企业对进项税额抵扣应怎样筹划
- 案例实操：税率下调，价格、合同、发票怎么处理对我们最有利
- 案例实操：增加进项抵扣的合法、合规、合理的方法
三、销售环节的纳税筹划与合理避税
- 1. 销售时间与销售额的确立
- 2. 销售方式的纳税筹划与合理避税
- 3. 混合销售的纳税筹划与合理避税
- 4. 兼营行为的纳税筹划与合理避税
- 案例实操：合同分立，节省近30%的税
- 案例实操：三流不一致的时候，这样处理，企业最安全
四、企业所得税政策要点及纳税筹划与合理避税思路
- 1. 企业所得税政策要点
- 2. 企业所得税纳税筹划与合理避税思路
- 案例实操：买固定资产、招残疾人、做研发节税效果惊人
- 实操案例：建安企业是如何通过用工模式重构，既降低风险，又省了税收
- 实操案例：无票支出/未税收入的解决方案
五、高新技术企业、研发费用政策运用技巧
- 1. 高新技术企业审查和检查的相关政策说明
- 2. 抽查及取消高新技术企业的典型案例分析
- 3. 高新技术企业检查过程中的重点问题剖析
- 4. 高新技术企业收入、人员指标多维分析与实战应用
- 5. 高新技术企业研发费用指标多维度分析与实战应用
- 6. 研发中人员人工费用的多维分析与实战应用
- 7. 委外研发费用的多维分析与实战应用
- 8. 敏感的其他费用多维分析与实战应用
- 9. 高新技术企业认定中常见误区及解决思路
工资、社保、公积金、个税、福利等危机化解
一、从为我所有到为我所用
- 1. 评价用工成本的三项核心指标
- 2. 从为我所有到为我所用
- 案例解析：海底捞将内部独立部门裂变为外部独立企业
- 案例解析：广汽、招商、OPPO、滴滴等灵活用工模式
- 案例解析：永辉合伙人模式、顺丰员工转外包模式
- 3. 斜杠青年与平台是承包、经营合作关系
- 具体建议：如何将单位的标准正式用工转为其他用工形式？
二、不同用工形式社保个税筹划
- 1. 创新：通过用工模式创新将工资成本进行优化
- 2. 有没有算过一名正式职工的成本？
- 3. 全日制用工与非全日制用工的区别
- 法规依据：《社会保险法》关于非全日制用工规范
- 法规依据：《劳动合同法》关于非全日制用工规范
- 具体建议：如何将非全日制用工来管控单位用工成本？
- 4. 新税法下劳务的开票成本
- 5. 经营所得税目包含内容及计税方法
- 举例：诺基亚总分公司购买货物在三流一致问题上的处理
- 具体建议：如何通过经营所得降低高管个人、员工团队的用工成本？
讲师介绍
林一斌
财务管理与业财融合专家
管理学博士，财务管理实战专家。擅长运用财务思维解读企业运作，结合AI工具提升效率，助力企业降本增效与价值创造。拥有10年财务管理与咨询服务经验，累计受训学员超过12000人。可结合AI赋能财务专项版方向补充授课视角，聚焦AI工具在财务审计、报告、业财融合中的应用
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