银行网点反电信网络诈骗实务操作
一、电信网络诈骗对银行业的影响
二、电信网络诈骗黑灰产业链
- 1. 电信网络诈骗形式的发展及特征
- 2. 电信网络诈骗黑灰产业链现状
- 3. 电信网络诈骗防范打击的社会分工
三、银行网点电信网络诈骗的防范
- 1. 事前把关
- 2. 事中防御
- 3. 事后工作
运营条线业务主管、业务骨干综合能力培训
银行网点反电信网络诈骗实务操作需要明确判断口径，商业银行柜面业务操作（法律）风险防控负责组织练习，运营主管、业务骨干的高效时间管理用于课后复盘
授课讲师：
张小平 · 银行全面风险管理与信贷效能提升专家
适合对象
承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
《运营条线业务主管、业务骨干综合能力培训》更强调政策口径、风险信号、证据链条和处置动作与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 规则边界更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 风险识别更可见：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 留痕复盘有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
规则要求进入业务现场后，需要同时看风险信号、证据留痕和处置边界。课程从银行网点反电信网络诈骗实务操作切入，继续梳理商业银行柜面业务操作（法律）风险防控和后续协同动作。
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01银行网点反电信网络诈骗实务操作
02商业银行柜面业务操作（法律）风险防控
03运营主管、业务骨干的高效时间管理
04银行运营数字化转型研究与实战对策
课程大纲
商业银行柜面业务操作（法律）风险防控
一、操作风险的来源与危害
- 1. 操作风险
- 2. 商业银行运营操作风险防控的压力
- 1. 《反电信网络诈骗法》推动资金链治理再上新台阶
- 2. 电信网络诈骗新型违法犯罪的发展及断卡行动的成果(案例)
- 3. 反洗钱领域的金融监管要求、处罚及趋势分析(案例)
- 4. 涉案账户数量与开户投诉数量双降的监管目标
- 1. 标准尽职调查
- 2. 强化尽职调查
- 3. 特殊客户群体业务办理举措
- 4. 银行结算账户的使用
运营主管、业务骨干的高效时间管理
一、时间管理基础知识
- 1. 我的时间管理现状与挑战
- 2. 时间管理观念的演变
- 3. 以终为始：时间管理的新思维
- 4. 生活平衡：时间应用的大前提
二、时间管理工具与方法
- 1. 时间管理工具
- 2. 时间管理的方法
三、用好时间做对事
- 1. 目标设定: 没有清晰的目标，任何时间管理都只是在浪费时间
- 2. 关注焦点: 时间应用之关键转折点
- 3. 持续改善: 不可思议的力量
- 4. 管理压力: 让你轻松拥有每一刻
银行运营数字化转型研究与实战对策
内容重点
- 1. 环境复杂性，应对金融信贷跨界剧烈竞争的迫切需要
讲师介绍
张小平
银行全面风险管理与信贷效能提升专家
张小平，银行新金融实战专家，高级经济师。30年银行从业经验，20年高管履历，专注银行全面风险管理与信贷全流程管控。曾培养约30位高管，服务百余家金融机构，兼具理论深度与实战落地能力
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《运营条线业务主管、业务骨干综合能力培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
