第一部分：国际贸易中的法律框架与税务规定
内容重点
- 国际贸易中的基本法律与合规要求
- 了解国际贸易中的主要法律框架：贸易法、国际条约、海关法、进出口政策等
- 出口退税政策与合规要求：合法出口退税与非法骗税的界定
- 中国的出口骗税法规
- 出口退税的法律背景与政策
国际贸易中的诈骗与骗税案件防范
通过分析实际的骗税与诈骗案件，帮助学员了解如何…先把对象、任务和边界讲清，国际贸易中的法律框架与税务规定再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
安昊 · 智能供应链管理与企业出海实战专家
课程大纲
第二部分：常见的国际贸易诈骗手段与识别方法
内容重点
- 虚假贸易与假出口
- 了解如何通过虚假交易、虚开发票、空壳公司等手段进行诈骗
- 识别和防范跨境虚假交易，分析犯罪团伙如何利用国际市场进行洗钱与骗税
- 常见的贸易诈骗类型
- 空箱操作：将商品名义上的运输与出口退税申报，实则并未进行实质交易
第三部分：反诈骗与骗税侦查技巧
内容重点
- 侦查中的常见难点与解决方案
- 如何追踪跨国虚假交易和洗钱行为，涉及的国际执法工具和合作机制
- 利用大数据、区块链等技术对贸易背景的可疑数据进行追踪与分析
- 如何追溯虚假交易链条
- 通过出口公司、银行转账、货运公司等环节，追溯诈骗行为的来源
第四部分：打击跨境贸易诈骗的战略与案例分析
内容重点
- 打击跨境贸易诈骗的法律与执法策略
- 如何在法律框架内与国际合作伙伴合作打击跨境诈骗
- 打击贸易诈骗中的金融犯罪与洗钱手段
- 跨境诈骗案件成功案例
- 典型的跨境诈骗案件打击与破案过程，展示侦查中使用的策略与工具
适合对象
出口退税、跨境案件处理的执法人员、法律和税务领域的相关部门人员
课程定位与主要问题
政策口径、风险信号、证据链条和处置动作进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 指标判断更清楚：风险信号、证据要求和处置边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕通过分析实际的骗税与诈骗案件，帮助…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 分析动作更具体：国际贸易中的法律框架与税务规定安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
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- 复盘跟进有依据：近年来国内出现的典型出口骗税案件…相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
随着全球化和国际贸易的发展，跨国诈骗和骗税案件的复杂性与隐蔽性也在增加，尤其是在涉及出口退税、假冒交易、虚假发票等方面。公安经侦大队作为防范打击此类犯罪的主力军，必须具备对国际贸易流程、相关法律法规的深入理解，并能够识别和应对各种跨境诈骗与骗税手段。通过本次培训，帮助公安人员提高识别国际贸易诈骗和骗税案件的能力，从而更有效地打击此类犯罪活动
课程时间
2天，12小时
授课方式
案例分析：通过分析实际的骗税与诈骗案件，帮助学员了解如何在实际工作中识别和应对这些问题。 互动与讨论：通过现场互动和小组讨论，学员分享侦查经验，分析典型案例。 实操演练：结合具体…
课程内容重点
01通过分析实际的骗税与诈骗案件，帮助学员了解如何在实际工作中识别和应对这些问题
02国际贸易中的法律框架与税务规定
03近年来国内出现的典型出口骗税案件，重点剖析其操作手法与监管漏洞
04常见的国际贸易诈骗手段与识别方法
05典型的假出口案例分析，探讨骗税的操作流程及犯罪链条
06通过典型的跨境贸易诈骗案例，分析诈骗手法和漏洞
讲师介绍
安昊
智能供应链管理与企业出海实战专家
安昊，企业出海供应链管理实战专家。拥有20余年跨国企业及上市公司实战经验，擅长国际供应链、贸易合规及AI赋能供应链。操刀21项供应链管理项目落地，主导近50宗大型国际贸易，致力于帮助企业实现全球化运营与供应链体系优化
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本课程页面围绕《国际贸易中的诈骗与骗税案件防范》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
出口退税、跨境案件处理的执法人员、法律和税务领域的相关部门人员 课程天数：2天，6小时/天。
学习这门课可以获得什么收益？
明确风险信号、证据要求和处置边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕通过分析实际的骗税与诈骗案件，帮助…校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程采用什么授课方式？
课程主要采用案例分析：通过分析实际的骗税与诈骗案件，帮助学员了解如何在实际工作中识别和应对这些问题。 互动与讨论：通过现场互动和小组讨论，学员分享侦查经验，分析典型案例。 实操演练：结合具体案…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
