反电信诈骗涉案篇适合带着现有问题进入课堂，通过反电信诈骗涉案侧案例把做法和跟进节奏校准清楚
先讲清管理场景、学员层级和课时安排，税务管理内容会更容易转成执行动作
商业银行及相关金融机构从业人员 【课程形式】案例解析、场景对话、业务案例讲解 【案例来源】近3年发生的真实电信诈骗涉案案例
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
近年来，全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻，犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子的嚣张气焰，中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度，2020年10月10日，国务院召开会议，决定在全国范围内开展该行动，命名为断卡行动，行动的主要内容是什么？除了公安部和电信部，金融机构在反电信诈骗上需要做什么？除了反诈专员，其他的金融机构和非金融机构人员需要注意什么呢？
2天，12小时
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
ACAMS国际公认反洗钱师
ACAMS国际公认反洗钱师，15年银行合规与反诈风控实战经验。曾任交通银行、厦门国际银行内训师，现任邦盛科技反洗钱咨询专家。累计分析3000+案例，培训学员近万人，擅长构建风控建模与规则体系
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