反电信诈骗涉案篇｜企业内训课程

Q: 这门课适合哪些学员参加？

适合商业银行及相关金融机构从业人员 【课程形式】案例解析、场景对话、业务案例讲解 【案例来源】近3年发生的真实电信诈骗涉案案例等需要系统提升相关能力的人群

适合对象

商业银行及相关金融机构从业人员【课程形式】案例解析、场景对话、业务案例讲解【案例来源】近3年发生的真实电信诈骗涉案案例

课程定位与主要问题

承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干已有明确任务时，可借这门课把政策口径、风险信号、证据链条和处置动作拆成分工和检查点

核心收益

了解公安、电信、人行等国家机构对于反诈骗的工作信息
了解当前买卖、骗取银行卡账户的手法和场景
以真相揭秘的方式，揭开境内为诈骗提供资金账户和洗钱服务的真相
提供应对的解决方案和预防建议

课程背景与交付信息

近年来，全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻，犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子的嚣张气焰，中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度，2020年10月10日，国务院召开会议，决定在全国范围内开展该行动，命名为断卡行动，行动的主要内容是什么？除了公安部和电信部，金融机构在反电信诈骗上需要做什么？除了反诈专员，其他的金融机构和非金融机构人员需要注意什么呢？

课程时间

2天，12小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01反电信诈骗背景

02反电信诈骗涉案侧案例

03反电信诈骗解决方案概述

课程大纲

反电信诈骗背景

一、解读《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的要求

1. 加强客户识别和账户管控
2. 完善风险防控体系
3. 配合公安监管查冻扣
4. 开展宣传、教育、培训
5. 银行应承担的反电诈责任与义务
单位或个人违反《反电诈法》规定的，应承担哪些法律责任
被犯罪分子利用，银行需要承担哪些法律责任

二、断卡行动

断卡行动的内容和意义
断卡行动的重点打击对象
开卡团伙
带队团伙
收卡团伙
贩卡团伙

反电信诈骗涉案侧案例

内容重点

电信诈骗涉案账户及洗钱团队组成
账户被公安冻结至断卡流程
背后的真相涉案账户及持卡人被断卡的真实案例
账户买卖、租用、出借
诈骗涉案—持卡人被骗涉案、洗钱成为工具人

反电信诈骗解决方案概述

内容重点

反诈建模方法论
特征分析
指标加工
规则搭建
组合逻辑

讲师介绍

周思闻

ACAMS国际公认反洗钱师

ACAMS国际公认反洗钱师，15年银行合规与反诈风控实战经验。曾任交通银行、厦门国际银行内训师，现任邦盛科技反洗钱咨询专家。累计分析3000+案例，培训学员近万人，擅长构建风控建模与规则体系

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课程差异说明

本课程页面围绕《反电信诈骗涉案篇》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合商业银行及相关金融机构从业人员【课程形式】案例解析、场景对话、业务案例讲解【案例来源】近3年发生的真实电信诈骗涉案案例等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

了解公安、电信、人行等国家机构对于反诈骗的工作信息，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1-2天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

反电信诈骗涉案篇