客户风险识别
内容重点
- 客户KYC
- 主体信息
- 信用
- 客户类型
- 客户级别
合同风险和大宗贸易案例分析
合同风险和大宗贸易案例分析适合带着现有问题进入课堂，通过问题识别：业务场景、关键对象与优先级把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
赵丹阳 · 企业法律风险防控与合规管理专家
课程大纲
合同风险防范
内容重点
- 合同内容
- 合同基本内容
- 重点内容
- 典型案例：一个模板的故事
- 合同准备注意事项
企业业务风险
一、反垄断和反不当竞争风险
- 反垄断风险识别
- 从阿里被罚182亿看企业反垄断风险
- 案例分析：砖瓦协会垄断纠纷案
- 1. 反不正当竞争风险识别
- 2. 反不正当竞争定义
- 案例分析：水果店的故事介绍反垄断的五种违法情形
- 1. 驾校案——横向垄断协议
- 2. 奔驰案——纵向垄断协议
- 3. 11位数的罚款——滥用市场支配地位
- 4. 投资并购必做——经营者集中
二、经营风险
- 类型一：印章风险
- 类型二：担保风险
- 案例分析：替兄弟公司担保背上巨额债务宣告破产
- 案例分析：业务员乱盖章公司需担责
- 风险预防
- 1. 做好管理体系
- 2. 做好印章管理体系
- 3. 科学的制定重大事项决策
三、知识产权
- 1. 知识产权的两大类型
- 类型一：商标
- 类型二：版权
- 2. 专利权的三种类型
- 第一种：外观设计
- 第二种：实用新型
- 第三种：发明专利
- 案例分析：某工厂被知识产权钓鱼引发巨额损失
- 3. 企业商业秘密
- 风险预防
贸易风险案例分析
内容重点
- 从中兴通讯事件说贸易合规
- ABC公司的融资性贸易之殇
- 疫情下的国际贸易纠纷典型案例
适合对象
企业中高层管理人员
课程定位与主要问题
政策口径、风险信号、证据链条和处置动作会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 先确认政策口径、现场约束和责任边界，让训练目标更具体
- 合同风险和大宗贸易案例分析：场景识…和问题识别：业务场景、关键对象与优先级会被串成一组可练习的合规落地
- 处置动作更具体：规则解读、问题分级和协同处理检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 留痕复盘有依据：流程步骤、工具应用与练习任务相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
《黄帝内经》,在《素问·四气调神大论》中提出：是故圣人不治已病治未病,不治已乱治未乱,此之谓也。做好企业法律风险防范也好比一个好医生在身体出现问题之前就做到让身体不生病，增强企业抵御风险的能力，降低企业风险，也是最好的创收
《中华人民共和国民法典》于2021年1月1日起正式实施。民法典总计1260条，其中新修订条款约600条左右，新确定的法律规则300条左右。如此大容量的法律，在新中国的立法史上是空前的。用一部法律取代之前的九部法律，其内容的广度也是史无前例的。民法典颁布之后，婚姻法、继承法、民法通则、民法总则、物权法、合同法、侵权责任法均相应废止，最高人民法院又就此更新了大量的司法解释
合同的审核及风险防控，是一个企业基础的保障和防火墙，了解民法典时代下的合同法律基础及风险控制极为重要且必要，企业应全部进入依法治企，依民法典生活的时代
课程时间
0.5天，3小时
授课方式
理论讲授、案例解析
课程内容重点
01合同风险和大宗贸易案例分析：场景识别、方法拆解与行动落地
02问题识别：业务场景、关键对象与优先级
03方法拆解：流程步骤、工具应用与练习任务
04落地演练：案例讨论、清单输出与后续跟进
讲师介绍
赵丹阳
企业法律风险防控与合规管理专家
企业法律风险防控与合规管理专家。广东益道律师事务所主任，18年法律实战经验。擅长企业法律风险防控、合规管理及投融资股权设计，主导参与超百亿投融资项目，服务金融银行与政府国企
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本课程页面围绕《合同风险和大宗贸易案例分析》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
企业中高层管理人员。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认政策口径、现场约束和责任边界，让训练目标更具体；合同风险和大宗贸易案例分析：场景识…和问题识别：业务场景、关键对象与优先级会被串成一组可练习的合规落地。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按0.5天，3小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用理论讲授+案例解析，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
