基于证据链的税企争议与涉税风险防控
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
基于证据链的税企争议与涉税风险防控
基于证据链的税企争议与涉税风险防控的训练重点落在指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
刘建平 · 企业财税管理与银行赋能专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
基于证据链的税企争议与涉税风险防控（1天版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
税企争议原因分析与最新税收政策解析（更新至开课当天）
一、税企争议存在的原因分析
- 1. 税收政策规定不明确
- 2. 征纳双方理解有偏差
- 3. 纳税人维权意识增强
二、最新税收政策解析
- 1. 最新出台的减税降费政策解析与运用
- 2. 金税四期多部门数据共享与稽查新机制
增值税涉税争议与风险防控
内容重点
- 1. 与纳税人资格和起征点适用政策的有关争议
- 小规模纳税人与一般纳税人的对比分析
- 某企业增值税一般纳税人转为小规模纳税人争议
- 个人和个体户的起征点到底是多少？
- 关于经营期不足一个纳税期的小规模纳税人免税政策适用争议处理
企业所得税涉税争议与风险防控
内容重点
- 1. 企业纳税主体选择策略与风险防控
- 企业不同阶段纳税主体选择及风险
- 设立时：选择公司还是非公司？
- 扩张时：选择分公司还是子公司？
- 不同情况下分公司与子公司企业纳税对比
个人所得税涉税争议与风险防控
内容重点
- 1. 分类与综合相结合的个人所得税制
- 2. 不同收入项目分类归属的争议
- 工资薪金和劳务报酬区别及应用
- 劳务报酬与经营所得区别及应用
- 3. 综合所得预扣预缴与汇算清缴风险防控
适合对象
财务总监、财务经理、税务经理、税务会计、会计人员、企业管理者等
课程定位
指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 对齐风险信号、证据要求和处置边界，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕税企争议原因分析与最新税收政策解析…明确判断口径和处理优先级
- 用增值税涉税争议与风险防控安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走企业所得税涉税争议与风险防控相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
近年来，大数据、云计算作为风险分析工具被正式运用到税收管理工作中。税收大数据和风险管理局、税收经济分析部门、大企业税收服务与管理部门与其他部门已形成专业分工、优势互补的税收数据应用处理联动机制。在智慧税务征管的背景下，放管服改革深入推进，不断优化完善各种减税降费的税收政策，特别是近年来推出的纳税人自行判别、申报享受、相关资料留存备查的办理方式，让纳税人享受了简政放权带来的税收红利，有效激发了市场主体活力和社会创造力
但是在日常工作中，纳税人与税务机关仍然可能就某一涉税事项、税收政策存在不同的理解和看法，这就容易导致征纳双方产生争议。那么，产生税企争议的主要原因有哪些？税企争议常见的问题又有哪些？应对税企争议应该把握什么原则？如何才能妥善化解税企争议？本课程将结合近年来不断改革的最新税收政策，基于企业维护税收利益的角度，帮助企业构建完善涉税证据链，从而妥善化解税企争议，降低企业涉税风险
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例分析、实操演练、小组讨论、工具演示等多形式的互动，要求全员积极参与
课程内容重点
01税企争议原因分析与最新税收政策解析（更新至开课当天）
02增值税涉税争议与风险防控
03企业所得税涉税争议与风险防控
04个人所得税涉税争议与风险防控
讲师介绍
刘建平
企业财税管理与银行赋能专家
财税管理实战专家，拥有20余年企业财税与财务管理实战经验。专注企业财税风险管控、财务管理效能提升及银行全链条财税赋能。年均授课超100场，累计服务企业上千家，兼具深厚理论功底与丰富落地案例。可结合财务管理与成本管控方向补充授课视角，聚焦Financial Management
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
财务总监、财务经理、税务经理、税务会计、会计人员、企业管理者等。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐风险信号、证据要求和处置边界，先把训练目标落到真实工作场景；围绕税企争议原因分析与最新税收政策解析…明确判断口径和处理优先级。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授、案例分析、实操演练、小组讨论、工具演示等多形式的互动，要求全员积极参与，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
