国际贸易基础操作与风险防控V1F
交易前风险识别与防范和1 客户资信调查实务会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
2天 销售管理
课程大纲
交易前风险识别与防范
1.1 客户资信调查实务
- 1.1 资信调查核心内容（财务状况、经营历史、涉诉记录）
- 1.2 海外客户资信调查渠道（邓白氏、中信保、银行、同业）
- 1.3 客户背景核查技巧（官网真实性、邮箱后缀、IP地址）
- 1.4 中间商与终端客户关系确认
- 1.5 客户信用额度核定方法
1.2 国别风险评估
- 2.1 国家风险评级查询渠道
- 2.2 外汇管制国家名单与对策
- 2.3 高风险地区交易注意事项
- 2.4 经济制裁国家黑名单识别
- 2.5 目的港特殊海关规定查询
- 案例：某企业通过中信保调査发现意向大客户已进入破产程序，避免500万损失
- 工具：新客户背调清单（含核查要点）
结算风险识别与防范
2.1 信用证（L/C）风险防控
- 1.1 信用证审核核心要点
- 1.2 常见软条款类型识别
- 1.3 不符点产生原因与补救措施
- 1.4 转让信用证与背对背信用证风险
- 1.5 UCP600与ISBP745关键条款解析
2.2 电汇（T/T）风险防控
- 2.1 前T/T与后T/T风险等级划分
- 2.2 定金比例设计原则
- 2.3 尾款支付与货权控制平衡
- 2.4 银行水单真实性核验
- 2.5 T/T与海运单结合使用风险
2.3 托收（D/P、D/A）风险防控
- 3.1 D/P即期操作流程与风险点
- 3.2 D/P远期与D/A本质区别
- 3.3 托收项下拒付后的货物处理
- 3.4 信托收据与货权释放风险
- 3.5 代收行选择与指示
- 案例：孟加拉客户D/P远期陷阱案例解析——如何应对"客户不见单不提货"
- 工具：信用证审核快检清单（必查点）
汇率风险与融资风险防控
3.1 汇率风险管理
- 1.1 汇率波动对企业利润影响测算
- 1.2 人民币跨境结算（CIPS）操作与优势
适合对象
与实施方式 对象：外贸业务经理、风控专员、财务人员、资深业务员 培训实施方式：线下面授
课程定位与主要问题
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干已有明确任务时，可借这门课把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进拆成分工和检查点
核心收益
- 梳理银行业务转型、客户经营和风险管理中的关键场景
- 推进动作更具体：围绕五大金融服务实体经济与区域产业发展的行动框架
- 提升客户经营、服务设计与营销转化的实战能力
- 结合典型案例形成可复制的业务改进和落地执行方案
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用交易前风险识别与防范与1 客户资信调查实务完成一轮复盘练习。
课程内容重点
01交易前风险识别与防范
021 客户资信调查实务
031 资信调查核心内容（财务状况、经营历史、涉诉记录）
042 海外客户资信调查渠道（邓白氏、中信保、银行、同业）
053 客户背景核查技巧（官网真实性、邮箱后缀、IP地址）
讲师介绍
董道军
采购供应链管理与AI赋能业务效能专家
采购供应链与战略运营实战讲师，AI赋能业务效能提升专家。拥有20余年跨国企业实战经验及多项国际权威认证，累计授课覆盖全国50余城，参训学员超30000人次，致力于通过数字化与AI技术重构供应链效能
制造业汽车行业医药医疗电力能源通信物流供应链
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课程差异说明
本课程页面围绕《国际贸易基础操作与风险防控V1F》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合与实施方式 对象：外贸业务经理、风控专员、财务人员、资深业务员 培训实施方式：线下面授等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
建立从客户开发到货款回收的全流程风险识别框架能系统识别国别风险信用风险结算风险物流风险，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：与形式总时长：2天，每天6小时形式：知识讲授、案例剖析、小组研讨、工具演练 培训内容大纲 模块1：交易前风险识别与防范1.1 客户资信调查实务1.1.1 资信调查核心内容（财务状况、经营历史、涉诉记录）1.1.2 海外客户资信调查渠道（邓白氏、中信保、银行、同业）1.1.3 客户背景核查技巧（官网真实性、邮箱后缀、IP地址）1.1.…
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
