互联网金融风险与防控
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
互联网金融风险与防控
互联网金融概念及其风险点分析、互联网金融法律风险管理和P2P风险及其特点为何连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
林承铎 · 金融风险与合规管理专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
互联网金融风险与防控（金融行业版）
面向商业银行业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
第一部分 互联网金融概念及其风险点分析
内容重点
- 1. P2P风险及其特点为何？
- 2. 众筹的风险及其特点有哪些？
- 3. 大数据金融都有哪些特点？风险为何？
- 4. 第三方支付的风险及其特点有哪些？
- 5. 互联网金融门户有哪些，其搜索+比价的功能有哪些风险？
第二部分 互联网金融法律风险管理
1.1 电子合同及电子签名存在的隐患有哪些？
1.2 信息安全风险，个人信息如何保存？
1.3 征信系统不完善，可能引发的违约风险有几种情况？
1.4 资金的第三方存管制度缺失，大量资金沉淀存在哪些安全隐患？
- 5. 高利贷风险是如何出现的？如何避免？
- 2. 互联网金融面临的行政法律风险研究
- 3. 互联网金融面临的刑事法律风险研究
3.1 机构定位不明确，所可能存在的涉嫌非法吸收公众存款罪
3.2 平台虚构信息、编造虚假项目，可能导致涉嫌集资诈骗
3.3 无法有效审查资金来源，将面临洗钱风险
3.4 涉嫌擅自发行股票、公司、企业债券的条件为何？
适合对象
企业董事长总经理中高级管理人员
课程定位
《互联网金融风险与防控》更强调政策口径、风险信号、证据链条和处置动作与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 先确认政策口径、现场约束和责任边界，让训练目标更具体
- 互联网金融概念及其风险点分析和互联网金融法律风险管理会被串成一组可练习的合规落地
- 处置动作更具体：规则解读、问题分级和协同处理检查方法是否适合团队日常任务
- 留痕复盘有依据：P2P风险及其特点为何相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
规则要求进入业务现场后，需要同时看风险信号、证据留痕和处置边界。课程从互联网金融概念及其风险点分析切入，继续梳理互联网金融法律风险管理和后续协同动作。
课程内容重点
01互联网金融概念及其风险点分析
02互联网金融法律风险管理
03P2P风险及其特点为何？
04众筹的风险及其特点有哪些？
05大数据金融都有哪些特点？风险为何？
讲师介绍
林承铎
金融风险与合规管理专家
中国人民大学副教授、博士后，专注金融风险、内部控制与合规管理及公司治理。兼具深厚学术背景与实务经验，服务银行、保险及大型央企国企，提供专业风险管控与合规解决方案
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
企业董事长总经理中高级管理人员。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认政策口径、现场约束和责任边界，让训练目标更具体；互联网金融概念及其风险点分析和互联网金融法律风险管理会被串成一组可练习的合规落地。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
