海外风控管理与风险识别评估｜法规解读与风控实务课程

课程大纲

课程总览

内容重点

1. 培训背景
2. 培训收益
3. 培训对象与实施方式
4. 培训时长与形式
5. 培训内容大纲

海外风控体系与核心风险认知

1.1 海外风控管理基础框架

1.1 海外风控的核心目标与适用范围
1.2 海外风控与国内风控的关键差异
1.3 海外业务全流程风控节点划分
1.4 企业海外风控组织架构与职责分工
1.4 出海企业风控体系搭建核心要点

1.2 海外高频核心风险类型

2.1 地缘政治与政策变动风险
2.2 跨境合规、税务与劳工法律风险
2.3 汇率波动、资金结算与信用风险
2.4 供应链中断、物流与合作方违约风险
2.5 海外数据安全与知识产权保护风险
案例：中国企业东南亚投资合规风险警示案例
工具：《海外核心风险分类清单》

海外风险识别实操方法

2.1 海外风险识别基础方法

1.1 清单法
1.2 访谈法
1.3 对标法
1.4 情景分析法

2.2 各场景风险识别要点

2.1 海外投资并购风险识别关键维度
2.2 跨境贸易合同履约风险识别要点
2.3 海外分支机构运营合规风险识别
2.4 海外员工管理与劳工纠纷风险识别

2.3 风险识别常见误区与避坑技巧

3.1 忽视隐性风险与长尾风险的问题规避
3.2 单一维度识别导致风险遗漏的解决方法
3.3 风险识别与业务实际脱节的调整策略
工具：《海外风险识别实操模板》

海外风险评估标准与工具应用

3.1 海外风险评估标准

1.1 风险发生概率分级定义
1.2 风险影响程度量化维度

适合对象

与实施方式

课程定位与主要问题

审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

规则边界更清楚：政策口径、现场约束和责任边界，先讲清对象、约束和判断标准
围绕海外风控体系与核心风险认知梳理关键判断点，避免停留在概念解释
借助海外风险识别实操方法完成一次可复盘的应用演练
输出海外风险评估标准与工具应用相关的后续跟进清单，方便课后跟踪

课程背景与交付信息

审计合规、政策落地和风险治理的难点，往往在于把规则转成现场可判断的证据链条。课堂会把海外风控体系与核心风险认知、海外风险识别实操方法和后续处置动作放到场景里梳理。

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01海外风控体系与核心风险认知

02海外风险识别实操方法

03海外风险评估标准与工具应用

讲师介绍

董道军

采购供应链管理与AI赋能业务效能专家

采购供应链与战略运营实战讲师，AI赋能业务效能提升专家。拥有20余年跨国企业实战经验及多项国际权威认证，累计授课覆盖全国50余城，参训学员超30000人次，致力于通过数字化与AI技术重构供应链效能

制造业汽车行业医药医疗电力能源通信物流供应链

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课程差异说明

本课程页面围绕《海外风控管理与风险识别评估》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合与实施方式等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

掌握海外政治合规汇率等核心风险的识别方法能独立梳理海外业务全流程风险清单，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

海外风控管理与风险识别评估