国有企业党风廉政建设与刑事法律风险防范

Q: 这门课适合哪些学员参加？

适合中央企业及地方国有企业纪委书记、副书记、纪检监察部门负责人及业务骨干。 国有企业党委书记、董事长、总经理、董事、监事等高级管理人员。 国有企业关键领域、关键岗位负责人（如投资、采购、财务、人事、工程等）。 国有企业法务、合规、内审、风控部门负责人及相关人员等需要系统提升相关能力的人群

课程大纲

课程总览

内容重点

（以学员手册为准）

形势与使命——二十届中央纪委五次全会精神深度解读与国企反腐新方位

一、全会精神核心要义：更高标准、更实举措

1. 历史方位与战略部署：深刻领会全会关于为实现十五五时期目标任务提供坚强保障的鲜明主题，认识反腐败斗争在关键时期的极端重要性
2. 四个更高要求的实践指向
对激励担当作为提出的更高要求：促进党员干部在遵规守纪中干事创业

二、当前国企反腐败斗争的特征与挑战

1. 压倒性胜利巩固与严峻复杂形势并存：在肯定成效的同时，清醒认识两个仍然（形势仍然严峻复杂、任务仍然艰巨繁重）的重大判断
2. 腐败存量与增量交织：传统问题尚未根除，新型腐败、隐性腐败增量凸显，成为当前腐败增量的新动向新表现
3. 案例研讨：结合近年来查处的国资国企领域重大典型案例，分析腐败问题对企业政治生态、国有资产安全造成的巨大危害

穿透与识别——新型腐败、隐性腐败的表现形式与运作机理

一、新型腐败与隐性腐败的四化特征

1. 主体隐身化：通过白手套、特定关系人、影子公司代持代管，实现权力在位、利益在别处
2. 利益虚拟化：收受财物从现金、实物扩展到股权、期权、数字货币、预期收益、高息借贷收益等虚拟性利益
3. 交易延迟化：任上办事、任后收钱、投资入股、离职兑现等期权腐败模式，拉长权钱交易周期
4. 手段市场化：将利益输送嵌入项目投资、企业并购、融资借贷等市场行为，披上合法合规的马甲

二、重点领域腐败风险深度剖析

1. 工程建设与招投标领域：围标串标、违法分包、虚报工程量背后的利益输送网络
2. 金融投资与资本运作领域：利用金融产品、内幕信息、结构化设计进行利益交换
3. 供应链管理与集中采购领域：通过设立中间环节、关联交易、定向采购实现利益输送
4. 案例研讨：剖析某国企领导干部通过其配偶设立影子公司，承揽企业上下游业务，并以市场价进行交易的隐性腐败案例，揭示其如何规避监管

红线与底线——贪污贿赂犯罪司法解释精要与刑事风险防范

一、核心罪名定罪量刑标准重述与新型适用

1. 贪污罪、受贿罪的数额与情节标准：系统梳理数额较大（3万）、数额巨大（20万）、数额特别巨大（300万）的起刑点，以及其他较重/严重/特别严重情节的认定（如为他人谋取职务调整、…
2. 行贿罪与单位行贿罪的严惩尺度：重点解读行贿罪情节严重（如行贿100万以上或造成损失100万以上）和情节特别严重（如行贿500万以上或造成损失500万以上）的认定标准。明确单位…
3. 关联罪名适用：利用影响力受贿罪、对有影响力的人行贿罪、非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪等罪名的数额标准与贪污贿赂罪的衔接与倍比关系

二、新型腐败行为的刑事定性难点与证据指引

1. 虚拟性利益的数额计算：如何对股权、期权、数字货币等非实体财产进行价值认定与折算
2. 期权腐败的主观故意与客观行为认定：如何证明事先约定与事后兑现之间的因果关系
3. 影子公司与代持行为的穿透审查：如何通过资金流水、合同文本、人员关系等证据链，揭开公司面纱，认定背后实际控制人与利益归属
4. 案例研讨：结合《调查新型腐败和隐性腐败问题证据指引》精神，分析某案例中，领导干部以借款形式收受供应商巨额资金，多年未还且无借条，最终如何通过综合证据认定为受贿的办案思路

科技与赋能——信息化技术在腐败防治与风险监控中的应用

一、数字纪检监察的顶层设计与实践路径

1. 智慧监督平台建设：如何整合企业财务、采购、工程、人事等数据，建立统一数据平台，打破信息孤岛
2. 智能风险预警模型：针对招投标异常、关联交易、资金异常流动等场景，构建数据分析模型，实现自动预警

二、技术手段在案件查办中的具体应用

1. 线索主动发现：运用大数据碰撞、关联图谱分析，从海量数据中挖掘异常模式和隐蔽关联
2. 证据智能获取与固定：利用技术手段恢复电子数据、分析资金穿透路径、固定虚拟资产证据

治理与长效——构建国企三不腐一体推进的体制机制与文化

一、做实以案促改、以案促治

1. 从个案查处到系统治理：如何通过典型案例，深入剖析制度漏洞、监管盲区，推动完善内控体系
2. 纪检监察建议的运用与跟踪：确保建议提得准、落地实，形成监督闭环

二、做细警示教育，筑牢思想堤坝

1. 提升警示教育的精准性与有效性：把握时点（入职、提拔、节日前等），对准焦点（不同层级、岗位），掐准痛点（算好七笔账），避免形式主义
2. 加强新时代国有企业廉洁文化建设：探索廉洁教育与企业管理、企业文化融合的路径与方法

三、压实两个责任，贯通协同各类监督

1. 党委主体责任与纪委监督责任同向发力：将党风廉政建设要求融入公司治理和决策流程
2. 推动党内监督与法人治理监督、民主监督、审计监督、法律监督等贯通协调，形成监督合力
3. 案例研讨：介绍某央企通过建立大监督体系，整合纪检、巡视、审计、法务、财务等力量，对重大投资项目进行全过程嵌入式监督，成功规避风险的实践做法

适合对象

中央企业及地方国有企业纪委书记、副书记、纪检监察部门负责人及业务骨干。国有企业党委书记、董事长、总经理、董事、监事等高级管理人员。国有企业关键领域、关键岗位负责人（如投资、采购、财务、人事、工程等）。国有企业法务、合规、内审、风控部…

课程定位与主要问题

条文和要求能读懂，但落到现场判断时缺少统一口径时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

核心收益

精准把握政策精神：深刻理解二十届中央纪委五次全会关于以更高标准、更实举措推进全面从严治党的核…
穿透识别腐败新态：掌握新型腐败和隐性腐败的主要表现形式、运作机理和隐蔽特征，提升对影子公司、…
清晰界定法律红线：熟练掌握贪污贿赂犯罪的最新司法解释与定罪量刑标准，特别是针对新型腐败行为的…

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强化履职担当意识：促进领导干部在遵规守纪的前提下敢于担当、善于作为，将党风廉政建设成效转化为企业治理效能，为国有企业高质量发展提供坚强保障

课程背景与交付信息

当前，国有企业正处于深化改革、高质量发展的关键时期，同时也是党风廉政建设和反腐败斗争形势依然严峻复杂的时期。结合二十届中央纪委五次全会精神（2026年1月12日）与最新司法实践，本课程旨在精准回应以下核心痛点与难点

腐败形式隐形变异，发现与查处难度剧增：传统一手交钱、一手办事的腐败模式减少，取而代之的是期权腐败、影子股东、虚拟性利益输送等新型、隐性腐败。这些腐败行为往往与合法市场活动深度交织，披着市场化、合法化的外衣，使得线索发现滞后、证据固定困难、定性量刑复杂

刑事法律风险边界模糊，合规管理面临新挑战：随着《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（2026年5月1日实行）的深入实施，以及新型腐败形态的出现，对贪污、受贿、行贿、挪用公款等罪名的认定，特别是对使国家利益遭受重大损失、情节特别严重等量刑情节的把握，提出了更高要求。企业管理人员对刑事风险的认识若停留在传统层面，极易触碰红线而不自知

课程时间

3小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01形势与使命——二十届中央纪委五次全会精神深度解读与国企反腐新方位

02穿透与识别——新型腐败、隐性腐败的表现形式与运作机理

03红线与底线——贪污贿赂犯罪司法解释精要与刑事风险防范

04科技与赋能——信息化技术在腐败防治与风险监控中的应用

05治理与长效——构建国企三不腐一体推进的体制机制与文化

讲师介绍

孙志强

企业法律风险管理与合规实务专家

企业法律风险管理与合规实务专家。资深律师、法律风险管理专家，18年法律从业与11年培训经验，擅长企业合规、法律风控及财富传承，服务金融、能源等多行业，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

金融银行保险电力能源政府国企石油石化通信

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课程差异说明

本课程页面围绕《国有企业党风廉政建设与刑事法律风险防范》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合中央企业及地方国有企业纪委书记、副书记、纪检监察部门负责人及业务骨干。国有企业党委书记、董事长、总经理、董事、监事等高级管理人员。国有企业关键领域、关键岗位负责人（如投资、采购、财务、人事、工程等）。国有企业法务、合规、内审、风控部门负责人及相关人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

精准把握政策精神：深刻理解二十届中央纪委五次全会关于以更高标准、更实举措推进全面从严治党的核心要义，明确十五五时期国企反腐倡廉的新任务、新要求，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：3小时。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配