课程总览
内容重点
- （以学员手册为准）
- 主题一：民法典时代高净值客户的财富风险图谱与KYC升级
- 主题二：婚姻资产隔离的法律边界与金融工具协同策略
- 主题三：继承新规下的定向传承难题与遗嘱工具优化
- 主题四：家族信托的核心功能矩阵：从资产隔离到后代约束
民法典时代高净值财富法律风险管理专题培训
本系列课程专为资深投资顾问及理财经理设计，旨在超越基础法律概念普及，直接切入与私行财富管理业务紧密相关的法律实务与政策前沿
授课讲师：
孙志强 · 企业法律风险管理与合规实务专家
课程大纲
适合对象
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，把政策口径、风险信号、证据链条和处置动作转成课后可继续推进的动作
课程定位与主要问题
政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 规则边界更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 风险识别更可见：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 处置动作更具体：场景复盘明确风险信号、处置流程和协同边界
- 留痕复盘有依据：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
本系列课程专为资深投资顾问及理财经理设计，旨在超越基础法律概念普及，直接切入与私行财富管理业务紧密相关的法律实务与政策前沿。课程内容系统化串联《民法典》及相关金融、税务法规，深度聚焦股权/不动产信托、税务筹划、传承规划等核心业务场景，并将法律解析与当前试点政策、真实案例及银行业务流程自然融合，旨在提升投顾在复杂交易中的法律风险识别、方案设计及客户沟通能力
课程时间
2小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01风险识别与管控场景诊断：识别当前问题与优先级
02风险识别与管控方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03风险识别与管控实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
孙志强
企业法律风险管理与合规实务专家
企业法律风险管理与合规实务专家。资深律师、法律风险管理专家，18年法律从业与11年培训经验，擅长企业合规、法律风控及财富传承，服务金融、能源等多行业，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
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本课程页面围绕《民法典时代高净值财富法律风险管理专题培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干，也适合承担政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
识别风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级；掌握风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
